证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2023-005


                      珠海港股份有限公司
             第十届董事局第四十次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十

次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2023 年 1 月 17 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于拟签署《股份转让协议》之补充协议的议案

    根据公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 3 月 12 日召开的第

十届董事局第四次会议及 2021 年第三次临时股东大会决议，同意公

司通过协议受让方式，以自筹资金分别收购宿迁市新星投资有限公司

（以下简称“宿迁新星”）和香港恒泰科技有限公司（以下简称“香

港恒泰”）所持有的深圳证券交易所创业板上市公司江苏秀强玻璃工

艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）

92,681,270 股、62,000,000 股股份，交易总金额为 974,492,001 元。2021


                                 1
年 4 月 26 日，公司已完成过户登记手续，持有秀强股份合计

154,681,270 股股份，成为其控股股东。

    根据公司与宿迁新星、香港恒泰签署的《股份转让协议》，宿迁

新星、香港恒泰承诺，在公司取得秀强股份控制权后，将不采取任何

方式直接或间接取得秀强股份控制权，不采取任何方式直接或间接影

响秀强股份控制权的稳定，并将于未来 24 个月减持其所持有的秀强

股份不低于 3%股份。

    上述股份转让完成后，公司通过战略协同、规范治理、管理层委

派、文化融合等方式推动秀强股份持续健康发展。秀强股份已于近期

完成 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项，向特定对象发行股票

的数量为 154,773,869 股，其中公司认购 38,724,422 股，持有秀强股

份股份数量由 154,681,270 股增加至 193,405,692 股，持股比例仍为

25.02%，宿迁新星、香港恒泰及其一致行动人合计持股比例下降至

16.63%。

    现基于目前股权结构以及对秀强股份未来发展的信心及长期投

资价值的认可，经友好协商，公司拟与宿迁新星、香港恒泰签署《<

股份转让协议>之补充协议》，同意宿迁新星、香港恒泰无需在公司

取得秀强股份控制权后的 24 个月减持其所持有的秀强股份不低于

3%股份。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    （二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案

    为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发


                               2
展的需要，公司及子公司拟以信用方式向银行申请总额不超过 66.1

亿元的综合授信额度，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、信

用证、银行承兑汇票、非融资性保函、法人账户透支业务、债券投资、

并购贷款等，在授信期限内，授信额度可循环使用。

    在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部

相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事局授权管理层签

署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场

利率情况择优选择授信使用方案。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
    （三）关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2023 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及

其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预

计交易金额累计达到 1,103,420,491.14 元。具体内容详见刊登于 2023

年 1 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于

公司 2023 年预计日常关联交易的公告》。

    鉴于公司董事甄红伦先生、马小川先生任珠海港集团董事，董事、

总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化

储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英

力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任

珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，

本次交易构成关联交易。


                               3
    参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯鑫先生和薛楠女士已回避表决。

本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意

见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （四）关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案

    为提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在保证日常经

营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资

金开展委托理财业务，使用金额在任何时点不超过人民币 8 亿元，在

此限额内资金额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最

近一期经审计净资产的 50%。具体内容详见刊登于 2023 年 1 月 18

日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于利用自有闲

置资金开展委托理财业务的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项无需公司股东大会批

准。

    （五）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》尚需提交公

司股东大会审议，公司拟定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14：

30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大

会，具体内容详见刊登于 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。


                               4
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事局第四十次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见。



特此公告



                                  珠海港股份有限公司董事局
                                           2023 年 1 月 18 日




                           5