证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2023-011


                        珠海港股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023年2月6日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 2 月 6 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。
    2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

    6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份
                                     1
289,637,408 股，占上市公司总股份的 31.4914％。其中：通过现场参会

的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的 29.9836％，

因均为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东 15

人，代表股份 13,867,989 股，占上市公司总股份的 1.5078％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （二）议案表决结果
    议案 1.00 关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案
    总表决情况：

    同 意 13,454,389 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
97.0176％；反对 332,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
2.3954％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议股东所持有效表决权股份的 0.5870％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,454,389 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 97.0176％；反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3954％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5870％。

    本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司及
监事黄志华先生分别持有公司股份 275,747,150 股、22,269 股，作为本
议案关联股东均已回避表决。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：黎德宣、李玲玲；

                                     2
   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有
效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决

议；

   2、法律意见书。



                                     珠海港股份有限公司董事局

                                               2023 年 2 月 7 日




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