证券代码：000507          证券简称:珠海港           公告编号：2023-022



                      珠海港股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次

会议通知于 2023 年 3 月 22 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体

监事。会议于 2023 年 3 月 24 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于会计估计变更的议案

    近年来，随着公司对外投资并购步伐的加快，公司合并范围内的

子公司数量也逐步增加，为有效覆盖新增子公司的固定资产折旧年限

和残值率，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计

谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，需对公司固

定资产的折旧年限和残值率范围进行变更。具体内容详见 2023 年 3

月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于

会计估计变更的公告》。

     参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。
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    （二）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

    具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）关于公开发行公司债券方案的议案

    为了实现公司的可持续发展，优化公司资本结构和拓宽融资渠道，

公司拟申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含）的公司债券。具

体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （四）关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券注册及发

行相关事宜的议案

    具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （五）关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案

    结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行

修订，具体内容详见刊登于 2023 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款

的公告》。

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    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司第十届监事会第十三次会议决议。



    特此公告




                                      珠海港股份有限公司监事会

                                               2023 年 3 月 25 日




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