证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-025
珠海港股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月11日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 4 月 11 日的交易
时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2023 年 4 月 11 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事甄红伦先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份
1
277,732,119 股，占上市公司总股份的 30.1970％。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的 29.9836％；
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 1,962,700 股，占上市公司总股份
的 0.2134％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：
同意 276,949,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7181％；反对 782,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
该提案项下子提案进行逐项表决结果如下：
提案 2.01 注册发行规模
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.02 发行期限及品种
总表决情况：
2
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.03 发行方式
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.04 发行利率及其确定方式
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.05 发行对象
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.06 募集资金用途
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
3
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.07 增信措施
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.08 上市安排
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.09 偿债保障措施
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
提案 2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 276,947,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7175％；反对 784,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4
本项提案获得表决通过。
提案 3.00 关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券注册及
发行相关事宜的议案
总表决情况：
同意 276,949,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.7181％；反对 782,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.2819％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 4.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议
案
总表决情况：
同意 277,233,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8205％；反对 498,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本项提案获得表决通过。
提案 5.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 277,235,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8211％；反对 496,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 6.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5
总表决情况：
同意 277,235,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8211％；反对 496,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 7.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 277,235,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8211％；反对 496,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 8.00 关于拟修订《监事会议事规则》部分条款的议案
总表决情况：
同意 277,235,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8211％；反对 496,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.1789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、李玲玲；
6
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有
效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决
议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2023 年 4 月 12 日
7
