证券代码：000507        证券简称：珠海港            公告编号：2023-027


                      珠海港股份有限公司
           第十届董事局第四十二次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十二

次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2023 年 4 月 12 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    （一）关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

的议案

    根据实际经营发展及薪酬考核体系情况，公司拟对《高级管理人

员绩效考核与薪酬激励管理办法》中“绩效考核”、“薪酬发放形式”、

“实施说明”和“绩效考核方法”部分条款进行修订。

    参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事对该事项发表了独立意见。因董事冯鑫先生担任公司总裁，

董事薛楠女士担任公司副总裁、董事局秘书，两者为本项议案的关联


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董事，已回避表决。

    三、备查文件

   （一）第十届董事局薪酬与考核委员会 20230410 会议决议；

   （二）公司第十届董事局第四十二次会议决议；

   （三）关于拟修订《高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》

事项的独立意见。



   特此公告



                                   珠海港股份有限公司董事局
                                            2023 年 4 月 13 日




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