珠海港：董事会决议公告2023-04-27
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-029
珠海港股份有限公司
第十届董事局第四十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十三
次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2023 年 4 月 25 日下午 15:00 在公司 2010 会议室以
现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立董事刘国山
先生因个人原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。公司全体
监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先
生主持。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）2022 年度董事局工作报告
主要内容详见刊登于 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网的公司《2022
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）2022 年度总裁工作报告
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参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（三）2022 年度财务决算报告
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2022
年年度报告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）2022 年年度报告及摘要
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2022
年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网的公司《2022 年年度报告摘要》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）关于 2022 年度利润分配的预案
提议 2022 年度公司利润分配、分红派息预案为：以 2022 年末公
司总股本 919,734,895 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份
350,000 股，即 919,384,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利
人民币 0.70 元（含税），共计股利人民币 64,356,942.65 元。本次利
润分配方案实施时，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等
原因发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调
整。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
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参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对该事项发表了独立意见。尚需提交 2022 年年度股东大会
审议。
（六）2022 年度内部控制评价报告
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。
（七）2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
公司保荐机构对该事项出具了核查意见。
（八）审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年度审计工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关要求，董事局审计
委员会向公司董事局提交了 2022 年度审计委员会工作情况和立信会
计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的情况总
结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在 2022 年度
及 2022 年年报编制中所做工作。
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参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（九）2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履
行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2022 年度
环境、社会及管治（ESG）报告》。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日
刊登于巨潮资讯网的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十）关于召开 2022 年年度股东大会的议案
鉴于第十届董事局第四十三次会议和第十届监事会第十四次会
议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开 2022 年年度股
东大会，具体时间及审议内容以董事局发布的 2022 年年度股东大会
通知为准。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十一）关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
根据生产经营及业务发展需要，公司控股子公司拟以信用方式向
金融机构申请综合授信，具体如下：
序 授信额度
申请人 银行名称 授信期限 授权事项
号 （万元）
江苏秀强 秀强股份董事会
工商银行、中国银行、 自秀强股份 2022 年年
玻璃工艺 提请其股东大会
建设银行、江苏银行、 度股东大会审议通过之
1 股份有限 150,000 授权总经理签署
交通银行、民生银行 日起至其 2023 年年度
公司（简 与授信有关的各
及其它金融机构 股东大会召开之日止
称“秀强 项法律文件
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股份”）
提请董事局授权
珠海港昇
管理层签署综合
新能源股 工商银行珠海拱北支 有效期至 2023 年 8 月
2 2,000 授信项下有关的
份有限公 行 31 日
合同、协议等各
司
项法律文件
公司将在授信额度内根据实际经营需求，在履行公司内部相应审
批程序后选择业务品种进行合作，并根据市场利率情况择优选择授信
使用方案，具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途等要
素以签订的合同及文件为准。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十二）关于会计政策变更的议案
根据中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业
会计准则解释第 16 号》，需对公司相关会计政策进行相应变更。具
体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。本次会计政策变更
不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况和经营成果不会产生重
大影响，该事项无需提交公司股东大会审议。
（十三）关于 2022 年度公司高级管理人员绩效考核与薪酬的议
案
参照《珠海港股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励管
理办法》等有关规定，结合 2022 年度公司年度经营目标、个人年度
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重点工作及个人定性考核评价三项指标考核情况，制定了 2022 年度
高级管理人员年薪方案。具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 27 日巨潮
资讯网的公司《2022 年年度报告》中的“第四节 公司治理”。
参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对该事项发表了独立意见。鉴于公司董事冯鑫先生及薛楠女
士为公司高级管理人员，两者为该事项关联董事，均已回避表决。
（十四）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
根据公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事局第二十次会议
及 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第七次临时股东大会决议，同意
公司公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司及其全资子公
司珠海港航经营有限公司于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易
中心挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称
“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万
元。2022 年 1 月 24 日，港弘码头 100%股权完成交割并办理完成相
关工商变更登记手续，公司取得港弘码头的实际控制权，本次收购完
成后，公司持有港弘码头 100%股权，港弘码头被纳入公司合并报表
范围。
根据企业会计准则相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的
相关规定追溯调整 2021 年度合并财务报表数据。具体内容详见 2023
年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
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独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。
三、备查文件
1、公司第十届董事局第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事局第四十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2023 年 4 月 27 日
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