证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2015-004



                           合肥美菱股份有限公司

                     第八届监事会第四次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第四次会议通知于 2015 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议于 2015 年 3 月 24 日以现场会议方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    4、会议由监事会主席余万春先生主持。监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先
生、张儒和先生出席了现场会议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2014 年年度报告及年度报告摘要》

    监事会认为，公司 2014 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2014 年度的经营管
理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《2014 年年度财务决算报告》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《监事会关于 2014 年公司运作情况的独立意见》
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会关于公司 2014 年运作情况的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《监事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告的意见》

    监事会审阅了公司 2014 年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价
报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告的意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的预案》

    监事会认为，公司 2014 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关
规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于确定 2015 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用
担保额度的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进
行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律
法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎
经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2014 年 12 月 31 日的应
收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项
计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014 年度母公司及子公司合计计
提坏账准备金额为 10,247,181.08 元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公
司在对截至 2014 年 12 月 31 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面
价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子
公司存货计提跌价准备合计 6,978,511.91 元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于固定资产处置的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司
2014 年度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益
的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值 59,547,938.10 元，账面价值
6,966,021.03 元，扣除取得的处置收入 6,534,847.81 元，净损失 431,173.22
元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

    根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部
退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，
2014 年度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生
活补助费，共计 4,355,766.16 元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列
入福利费开支，计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、审议通过《关于计提公司 2014 年度业绩激励基金的议案》

      公司监事会作为公司《年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方
案》”）的监督机构，对公司董事会审议的《关于计提公司 2014 年度业绩激励基
金的议案》进行审查后，发表意见如下：

    （1）根据公司第七届董事会第十六次会议、2012 年第二次临时股东大会审
议通过的《激励方案》及 2014 年度经审计的财务报告、经营情况，公司 2014
年度已满足年度业绩激励基金的获授条件，同意公司按照 2014 年经审计的净利
润的 10%计提 32,186,723.32 元的业绩激励基金（前述获授条件及提取指标中的
净利润指归属于上市母公司所有者的净利润）。同时，根据财政部《企业会计准
则第 9 号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司 2014 年度提取的业绩
激励基金应计入当期损益，计提后，2014 年度归属于母公司所有者的净利润为
294,508,518.37 元。

    （2）本次《关于计提公司 2014 年度业绩激励基金的议案》已经公司第八届
董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事也发表了同意的独立意
见，尚需经过公司股东大会审议批准，监事会将会持续监督。

    公司职工监事、行政总监尚文先生属于本事项的利害关系人，审议本事项时
回避表决。

    表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       15、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》

    监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、经与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                             合肥美菱股份有限公司 监事会

                                                  二〇一五年三月二十六日