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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-23
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第十一届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-11-22
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关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长虹美菱现发布 |
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2024-11-05
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-10-30
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-10-14
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关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的评估情况说明的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长虹美菱现发布 |
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2024-10-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
4.00 《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币资产池专项授信额度的议案》
5.00 《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
6.00 《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
7.00 《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2024-10-12
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-08-24
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关于参与投资设立四川虹云信息科技创业投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
4.00 《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
累积投票提案 提案7、8、9为等额选举
7.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.02 选举钟明先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.03 选举赵其林先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.04 选举易素琴女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.05 选举程平先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.06 选举方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
8.01 选举牟文女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举洪远嘉先生为公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举邱锦先生为公司第十一届监事会股东代表监事
9.02 选举马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
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2024-06-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
4.00 《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
7.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.02 选举钟明先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.03 选举赵其林先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.04 选举易素琴女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.05 选举程平先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.06 选举方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
8.01 选举牟文女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举洪远嘉先生为公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举邱锦先生为公司第十一届监事会股东代表监事
9.02 选举马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
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2024-06-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-05-17
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关于长虹美菱股东感恩回馈节的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-20
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2024年第一季度报告 |
刊登季报 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-18
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-11
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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