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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-19
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-05
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2023年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-06-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
4.00 《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
累积投票提案 提案7、8、9为等额选举
7.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.02 选举钟明先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.03 选举赵其林先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.04 选举易素琴女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.05 选举程平先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.06 选举方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
8.01 选举牟文女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举洪远嘉先生为公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举邱锦先生为公司第十一届监事会股东代表监事
9.02 选举马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
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2024-06-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》
4.00 《关于公司增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
7.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.02 选举钟明先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.03 选举赵其林先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.04 选举易素琴女士为公司第十一届董事会非独立董事
7.05 选举程平先生为公司第十一届董事会非独立董事
7.06 选举方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
8.01 选举牟文女士为公司第十一届董事会独立董事
8.02 选举洪远嘉先生为公司第十一届董事会独立董事
8.03 选举程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届暨选举第十一届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举邱锦先生为公司第十一届监事会股东代表监事
9.02 选举马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事 |
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2024-05-17
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关于长虹美菱股东感恩回馈节的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-20
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2024年第一季度报告 |
刊登季报 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-18
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-04-11
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于计提信用减值准备的议案》
8.00 《关于处置非流动资产的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
13.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
14.00 《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于变更2024年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于计提信用减值准备的议案》
8.00 《关于处置非流动资产的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》
13.00 《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
14.00 《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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第十届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-02-20
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第十届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-25
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-20
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关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2024-01-18
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关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-19
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-16
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关于高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-05
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长虹美菱现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2024年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
1.01 关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易
1.02 关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易
1.03 关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
2.00 《关于预计2024年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
3.00 《关于确定2024年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
4.00 《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
7.00 《关于修订公司<独立董事制度>全文的议案》 |
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2023-11-04
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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长虹美菱现发布 |
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