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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-01-01
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证券简称由“皖美菱”变为“美菱电器” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1994-04-21
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1993年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-22
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1993年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-21
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1993年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-22
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1993年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-27
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1993年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了董、监
事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配议案及聘
任会计师事务所的议案。
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2003-06-04
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，借款 |
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公司今日公布。
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2004-03-11
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更换国际会计师事务所 |
深交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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公司董事会四届十五次会议于2004年3月10日召开，审议通过了
以下三个议案：
1、决定对国际会计师事务所进行更换，解聘罗兵咸永道会计师
事务所，改聘香港华利信会计师事务所为公司2003年度国际会计师审
计机构，审计费用为人民币46万元。
2、关于核销145,938,990.53元应收帐款事项；
3、中科美菱低温科技有限公司为公司控股子公司（公司持有其
70%的股份），公司董事会决定为其2000万元流动资金贷款提供担保，
期限为2004年3月5日至2006年3月5日。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 美菱电器:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.0209
每股净资产(元) 2.0539
净资产收益率(%) 0.0102
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) -0.47
每股净资产(元) 2.033
净资产收益率(%) -23.15
二、分配预案：不分配不转增
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥美菱股份有限公司董事会第四届十六次会议于2004年4月23日上午9：30在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长顾雏军先生主持，本次董事会经过认真研究，审议通过以下决议。
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过《2003年年度报告》及《2003年度报告摘要》；
三、审议通过《2003年年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经华证会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润分别为-194,656,073.42元、-178,073,000元。因此公司2003年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。
五、审议通过《关于续聘会计师事所及其确定其报酬的议案》；
公司拟继续聘任华证会计师事务所有限公司及香港华利信会计师事务所为公司2004年度A、B股审计机构。审计费用分别为40万元、46万港币。
六、审议通过《2004年度第一季度报告》；
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
根据皖证监函字［２００４］１６号《关于修改〈公司章程〉的通知》的规定，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，就公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容对《公司章程》进行修订，情况如下：
在《公司章程》第五章第二节增加第一百零七条，原第一百零七条变为第一百零八条，以后序号依次递增。
第一百零七条 公司对外担保应遵守本条及有关法律、法规和规范性文件的规定：
（一）对外担保的审批程序：
1、公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大会或董事会批准；
2、担保金额在公司净资产10%以下的对外担保事项，由公司董事会经全体董事2/3以上同意后予以批准；担保金额在公司净资产10%及以上的对外担保事项，由公司股东大会批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
（二）被担保对象的资信标准：
1、被担保对象资产负债率不得超过百分之七十。
2、被担保对象应具备偿还负债的能力，并提供有效的反担保。
3、公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况。在提交公司董事会或股东大会审议之前，应对申请担保单位的资信状况进行调查评估，对该担保事项和风险进行充分分析后方可提交审议。
4、对于有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，不得为其提供担保：
（1）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（2）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（3）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（4）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（5）未能落实用于反担保的有效财产的；
（6）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
八、审议通过《关于的通知》。
（一）会议时间：2004年6月19日上午9：30时整
（二）会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事所的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于陆鑑青先生辞去公司四届监事会监事的议案》；
8、审议《关于推荐李卫民先生为公司四届监事会监事的议案》；
9、审议《关于核销145,938,990.53元应收帐款事项》。
此议案刊登于2004年3月11日的《证券时报》、《大公报》。
（四）会议出席对象
1、截止2004年6月11日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年6月18日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（六）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001
电话：0551－2869394
传真：0551－2883122
联系人：齐敦卫
附：授权委托书
合肥美菱股份有限公司董事会
2004年4月23日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2004-11-27
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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美菱电器董事会第四届十九次会议于2004年11月19日召开，审议
通过以下决议：
一、《关于终止合肥美菱股份有限公司重大资产置换事项的议案》；
二、《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使用
权的议案》；
三、《关于更换国内会计师事务所的议案》；
四、《关于召开2004年度临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年12月28日上午10：00时整
会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
会议议程：
1、审议《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使
用权议案》；
2、审议《关于更换国内会计师事务所的议案》。
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2004-12-28
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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股东大会的召集人：本公司第四届董事会。
会议时间：2004年12月28日上午10：00时整
会议地点：合肥美菱大厦三楼会议室
（二）会议议程：
1、审议《关于以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司土地使用权议案》；
2、审议《关于更换国内会计师事务所的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004年12月24日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年12月27日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省合肥市芜湖路48号公司董事会秘书室
邮编：230001 联系人：齐敦卫
电话：0551－2869394 传真：0551－2883122
附：授权委托书
合肥美菱股份有限公司董事会
2004年11月19日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席合肥美菱股份有限公司2004年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-08-30
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1993.08.30是美菱电器(000521)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1993-10-20
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1993.10.20是美菱电器(000521)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1993-10-18
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1993.10.18是美菱电器(000521)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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1993-10-18
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.8元/股，新股上市，发行方式：本地发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-08-30
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：本地发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-01
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2004.03.01是美菱电器(000521)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-06
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国有股转让获准 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年2月5日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送
的《关于合肥美菱股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。《批
复》同意合肥美菱集团控股有限公司将所持有股份公司12,339.6375
万股国家股中的8,285.2683万股转让给顺德市格林柯尔企业发展有限
公司。
此次国家股权转让完成后，顺德格林柯尔将成为公司第一大股东，
美菱集团为公司第二大股东。
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2003-12-11
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格林柯尔公司关于公司国家股股权转让有关事项的说明 |
深交所公告，股权转让 |
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顺德市格林柯尔企业发展有限公司关于公司国家股股权转让有
关事项的说明 |
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2004-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-11
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于公司股票已连续三个交易日达到涨幅10%限制，公司特作如
下公告：
2004年2月5日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于
合肥美菱股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，目前公司正在
办理股权过户的相关手续。公司生产经营情况正常，无应披露而未披
露的信息。
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2004-01-15
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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一、关于合肥美菱股份有限公司重大资产置换暨关联交易的独立
财务顾问报告。
二、安徽中天恒律师事务所关于合肥美菱股份有限公司受让非现
金资产抵偿债务以及重大资产置换的法律意见书。
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2003-12-03
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资产置换之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司四届八次监事会于2003年11月26日召开，通过以下决议：
1、受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权以抵偿所欠
公司款项。
2、受让合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权及合肥美菱
洗衣机有限公司房产以抵偿洗衣机公司所欠公司款项。
3、以应收帐款置换合肥美菱集团控股有限公司部分土地使用权 |
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2003-02-26
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[20024预盈](000521、200521) 美菱电器：预计2002年度扭亏为盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2002年度扭亏为盈
根据前三季度的经营业绩，公司初步估计2002年度经营业绩扭亏
为盈。
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