美菱电器：第八届董事会第七次会议决议公告2015-04-18
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-016
合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第七次会议通知于 2015 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于 2015 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司董事、部分监事和高级管理人员出
席或列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家相关会计准则要求，以及公司相关资产减值会计政策、内部控制制
度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015
年 3 月 31 日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏
账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015 年一季度
母公司及子公司合计计提坏账准备为 10,120,990.47 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司
2015 年第一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经
济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 75,126,244.65 元，账面价值
6,534,264.93 元，扣除取得的处置收入 863,342.84 元，净损失 5,670,922.09
元计入当期损益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部
退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，
2015 年第一季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期
间的生活补助费，共计 1,179,868.53 元，同意公司将该项费用作为退养员工福
利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司与恒有源科技发展集团有
限公司共同组建合资公司的议案》
根据下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）的经营发
展需要，同意长虹空调以自有资金 5,000 万元与中国地能产业集团有限公司（股
票代码 8128.HK）下属子公司恒有源科技发展集团有限公司（以下简称“恒有源
集团”）共同投资组建合资制造公司和合资销售公司，合作推进“地能冷热一体
机项目”，促进地能热冷一体机项目产业化进程，开展相关产品的研发、生产、
销售等。该项目可拓展长虹空调的业务范围，提升长虹空调综合竞争力，符合公
司战略发展需要。
其中，拟组建的合资制造公司虹源地能热泵科技有限公司注册资本 5,000 万
元，其中长虹空调以现金出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；恒有源集团以现
金出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。拟组建的合资销售公司虹源地能热宝技
术有限公司注册资本 5,000 万元，其中恒有源集团以现金出资 2,550 万元，占注
册资本的 51%；长虹空调以现金出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司向华夏银行股份公司合肥分行申请 4 亿元最高授信
额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向华夏银行股份公司合肥
分行申请 4 亿元人民币最高综合授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承
兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一五年四月十八日
