股票简称：美菱电器、皖美菱 B       股票代码：000521、200521   编号：2015-029



                               合肥美菱股份有限公司
                  2015 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次
股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）下午13:30。

    网络投票时间为：2015年7月20日～7月21日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月21日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年7月20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长刘体斌先生、副董事长李进先生因公不能出席本次
股东大会现场会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，董事、总裁李伟先生
主持本次股东大会。

    6、本次会议的通知于 2015 年 7 月 4 日发出，会议的议题及相关内容于同日
公告于《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、会议出席的总体情况
    出席会议的股东（含代理人）共计 37 人，共持有 269,963,082 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 35.3475%，其中，现场投票的股东（含代理
人）30 名，所持有表决权的股份总数为 245,503,310 股，占公司有表决权股份
总数的 32.1449%；通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 24,459,772 股，占
公司有表决权股份总数的 3.2026%。

    2、A 股股东出席情况

    A 股股东（代理人）13 人，代表股份 240,487,843 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 40.0229%。

    3、B 股股东出席情况

    B 股股东（代理人）24 人，代表股份 29,475,239 股，占公司 B 股股东表决
权股份总数的 18.0981%。

    4、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，
通过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 同意，本次会议以特
别决议方式通过了议案 1。

    1、审议通过《公司 2014 年度业绩激励基金分配方案》

    总的表决情况：同意 245,503,310 股，占参与该项表决有表决权股份总数的
90.9396%，反对 24,459,772 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 9.0604%，
弃权 0 股，占参与该项表决有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 7,477,351 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 23.4127%，反对 24,459,772 股，占参与该项表决有表决权
中小股东股份总数的 76.5873%，弃权 0 股，占参与该项表决有表决权中小股东
股份总数的 0%。

    A 股股东的表决情况：同意 216,028,071 股，占参与该项表决的 A 股股东所
持表决权的 89.8291%；反对 24,459,772 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表
决权的 10.1709%；弃权 0 股，占参与该项表决的 A 股股东所持表决权的 0%。

     B 股股东的表决情况：同意 29,475,239 股，占参与该项表决的 B 股股东所
持表决权的 100%；反对 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%；弃
权 0 股，占参与该项表决的 B 股股东所持表决权的 0%。
    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、江凯律师出
席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召
集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                           合肥美菱股份有限公司 董事会
                                                二〇一五年七月二十二日