证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2015-032




                           合肥美菱股份有限公司

                  第八届董事会第九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第九次会议通知于 2015 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议于 2015 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长刘体斌先生、副
董事长李进先生、董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生出席了现场会议，董
事高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董
事会。

    4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着
审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015 年 6 月 30 日的
应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款
项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2015 年上半年度母公司及子公
司合计计提坏账准备 34,294,416.03 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公
司在对截至 2015 年 6 月 30 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价
值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意对母公司及子公司存
货计提跌价准备合计 1,026,715.07 元计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对
截至 2015 年 6 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生
经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 75,957,727.36 元，账面价值
7,128,053.31 元，扣除取得的处置收入 1,446,026.00 元，净损失 5,682,027.31
元计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

    根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部
退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，
2015 年第二季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期
间的生活补助费，共计 2,543,780.14 元，同意公司将该项费用作为退养员工福
利，列入福利费开支，计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关
于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事意见请参见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的议案》

    本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

    根据公司经营需要，同意公司以自有资金参与认购“四川虹云新一代信息技
术创业投资基金”（以下简称“虹云创投基金”），并作为“虹云创投基金”的有
限合伙人。该基金由公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川
长虹”）和四川虹云创业股权投资管理有限公司（以下简称“虹云管理”）共同发
起组建，基金规模预计为 2.5 亿元人民币，其中本公司拟出资 4,000 万元，出资
比例为 16%，首次出资 1,200 万元人民币，其余认缴出资根据项目进展及资金需
求等情况逐步出资到位。

    “虹云创投基金”是新一代信息技术产业基金，其利用国家和地方创业投资
引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用，以专业的投资管理团队和先进
的投资理念，推动智能终端、移动互联网等的进一步融合。该基金将主要投资于
与智能家电相关的智能终端、云计算和大数据以及移动互联网项目，与公司智能
战略相关，相关项目对公司智能战略的落地有帮助。同时，公司仅以有限合伙身
份参与基金认购，风险可控。

    鉴于虹云创投基金的发起人四川长虹为本公司的控股股东，另外一名发起人
虹云管理为四川长虹参股公司，同时，虹云创投基金的其他共同投资方四川长虹
佳华数字技术有限公司、广州欢网科技有限责任公司分别为四川长虹控股子公
司、参股公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）、
（五）款规定的关联法人，上述交易构成关联交易。关联董事刘体斌先生、李进
先生、寇化梦先生审议本议案时回避表决。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于认购四川虹云
新一代信息技术创业投资基金暨关联交易的公告》。

    公司独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限
公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                              合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                    二〇一五年八月十二日