证券代码：000521、200521   证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2015-033



                           合肥美菱股份有限公司
                     第八届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第七次会议通知于 2015 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2、会议于2015年8月11日以现场方式召开。

    3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席余万春先生、监事
余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生出席了现场会议。

    4、会议由监事会主席余万春先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》

    公司监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、
行政法规、中国证监会的各项规定；公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着
审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015 年 6 月 30 日的
应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款
项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2015 年上半年度母公司及子公
司合计计提坏账准备 34,294,416.03 元。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公
司在对截至 2015 年 6 月 30 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价
值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意对母公司及子公司存
货计提跌价准备合计 1,026,715.07 元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对
截至 2015 年 6 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生
经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 75,957,727.36 元，账面价值
7,128,053.31 元，扣除取得的处置收入 1,446,026.00 元，净损失 5,682,027.31
元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

    根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部
退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，
2015 年第二季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期
间的生活补助费，共计 2,543,780.14 元，同意公司将该项费用作为退养员工福
利，列入福利费开支，计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    公司监事会认为：公司 2015 年上半年度对四川长虹集团财务有限公司的风
险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生
的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于认购四川虹云新一代信息技术创业投资基金的议案》

    公司监事会认为：公司以自有资金 4,000 万元参与认购“四川虹云新一代信
息技术创业投资基金”（以下简称“虹云创投基金”），并作为“虹云创投基金”
的有限合伙人,符合公司经营发展需要。该基金将主要投资于与智能家电相关的
智能终端、云计算和大数据以及移动互联网项目，与公司智能战略相关，相关项
目对公司智能战略的落地有帮助。同时，公司仅以有限合伙身份参与基金认购，
风险可控，该事项符合公司及全体股东的利益。
    鉴于虹云创投基金的发起人四川长虹为本公司的控股股东，另外一名发起人
虹云管理为四川长虹的参股公司，同时，虹云创投基金的其他共同投资方四川长
虹佳华数字技术有限公司、广州欢网科技有限责任公司分别为四川长虹控股子公
司、参股公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（二）、
（五）款规定的关联法人，上述交易构成关联交易。该关联交易事项的审议、决
策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司
本次以自有资金认购虹云创投基金。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第八届监事会第七次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告



                                              合肥美菱股份有限公司 监事会

                                                      二〇一五年八月十二日