证券代码：000521、200521    证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2015-045



                           合肥美菱股份有限公司
                    第八届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第八次会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2、会议于2015年10月16日以通讯方式召开。

    3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先
生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2015 年第三季度报告》

    公司监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、
行政法规、中国证监会的各项规定；公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎
经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2015 年 9 月 30 日的应收
款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计
提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015 年 1-9 月份母公司及子公司合
计计提坏账准备为 8,651,841.29 元。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

    根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公
司在对截至 2015 年 9 月 30 日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价
值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公
司存货计提跌价准备合计 7,252,673.41 元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对
截至 2015 年 9 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生
经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 76,386,713.00 元，账面价值
6,289,350.36 元，扣除取得的处置收入 1,451,003.02 元，净损失 4,838,347.34
元计入当期损益。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第八届监事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告



                                             合肥美菱股份有限公司 监事会

                                                   二〇一五年十月十七日