证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2015-058




                           合肥美菱股份有限公司

                 第八届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第十三次会议通知于 2015 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、
吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出
席了本次董事会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高额 5 亿元人
民币流动资金贷款的议案》

    根据公司经营发展及融资需要，同意公司向中国进出口银行安徽省分行申请
最高额 5 亿元人民币流动资金贷款，贷款期限两年，采用免担保方式。

    授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述贷款事宜并签
署有关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行
申请 3 亿元人民币最高授信额度的议案》

    根据公司经营发展及融资需要，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限
公司淝河路支行申请 3 亿元人民币最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种
包括银行承兑汇票、贸易融资等，采用免担保方式。

    授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签
署有关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2015 年 12 月 22 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议
《关于为经销商银行授信提供担保的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件
的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》等共计十一项议案。详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱
股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                   二〇一五年十二月五日