合肥美菱股份有限公司董事、高级管理人员
    关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺


    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定的要求，我们
作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理
人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司非公
开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
本页无正文，仅用于《合肥美菱股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发
行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页。



董事（签名）：




      刘体斌                      李    伟                       寇化梦




      吴定刚                       高    健                      干胜道




      任    佳                     路应金



高级管理人员（签名）：



总   裁：                                    常务副总裁：
                 李        伟                                   刘宏伟



副总裁：                                     副总裁：
                 吴定刚                                         廖   涛



副总裁：                                     副总裁兼财务负责人：
                 钟        明                                        张晓龙



董事会秘书：
                      李     霞

                                                        合肥美菱股份有限公司
                                                        二〇一六年二月二十三日