证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ       公告编号：2016-038


                           合肥美菱股份有限公司
                 第八届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二十次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2、会议于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先
生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次
董事会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

    公司决定于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会，审议《2015 年度
董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及年度报告
摘要》、《2015 年年度财务决算报告》等十三项议案。详细内容请参见公司同日
披露的《合肥美菱股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告

                                                 合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                            二〇一六年四月十二日