证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2018-014




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第八次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2018 年 4 月 12 日以通讯方式召开。

    3.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、
雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式
出席了本次董事会。

    4.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司认购定向资产管理计划的议案》

    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资
金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有闲置资金 2 亿元认购东
吴证券股份有限公司发行的“东吴-招行-东惠 135 号定向资产管理计划”，并与
东吴证券股份有限公司签署《东吴-招行-东惠 135 号定向资产管理计划定向资产
管理合同》。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于利用自有资金
认购定向资产管理计划的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次
会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高 5 亿元
票据池专项授信额度的议案》

    根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公
司流动资产的使用效率，同意公司及子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申
请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票
据池专项业务，采用票据质押方式。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《授权管理制度》相关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于开展票据池业
务的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次
会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                  二〇一八年四月十三日