证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2018-019




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第九次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2018 年 4 月 17 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、
雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式
出席了本次董事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《2018 年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于计提坏账准备的议案》

    根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着
审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2018 年 3 月 31 日的
应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款
项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2018 年一季度母公司及子公司
合计计提坏账准备为 20,247,535.71 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于处置非流动资产的议案》

    根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对
截至 2018 年 3 月 31 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生
经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产（含固定资产）账面原值
18,966,247.53 元 ， 账 面 价 值 10,014,900.94 元 ， 扣 除 取 得 的 处 置 收 入
13,649,070.53 元，净收益 3,634,169.59 元计入当期损益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                               合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                     二〇一八年四月十八日