证券代码：000521、200521     证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ   公告编号：2018-022




                           合肥美菱股份有限公司

                  第九届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第十次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。

    2.会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、
雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式
出席了本次董事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    根据绵阳市国资委党委《关于将市属国有重要骨干企业党建工作要求纳入公
司章程有关事项的通知》（绵国资党建﹝2017﹞16 号）《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 上市公司章程指引（2016
年修订）》等相关文件的要求，为坚持党的领导、加强党的建设，同时进一步提
高公司规范运作水平,维护公司及广大股东的合法权益，同意对《公司章程》部
分条款进行修订，新增党建工作、明确中小投资者单独计票等相关条款。

    详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于修订<公司章
程>部分条款的公告》。

    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，审议《2017 年度
董事会工作报告》《2017 年度监事会工作报告》《2017 年年度报告及年度报告摘
要》《2017 年年度财务决算报告》等二十项议案。另外，公司独立董事将就 2017
年度工作情况在本次股东大会上进行述职。详细内容请参见公司同日披露的《合
肥美菱股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             合肥美菱股份有限公司 董事会

                                                  二〇一八年四月二十日