证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2018-062



                           长虹美菱股份有限公司
                 第九届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第八次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2018年11月8日以通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、
朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

    监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，
公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使
用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理
财产品，能够有效地提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响
到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存
在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程
序符合相关法律法规的要求。监事会将对理财产品投资情况进行监督与检查。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

    监事会认为：在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的
前提下，利用部分闲置募集资金投资理财产品，有利于提高公司募集资金的使用
效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，监事会同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金（该额度
可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本
型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。其中，闲置
募集资金中的不超过80,000万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本
型理财产品，不超过14,000万元用于投资单项理财产品期限在6个月以内的保本
型理财产品。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第八次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                            长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                二〇一八年十一月九日