证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2018-072



                           长虹美菱股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会
第九次会议通知于 2018 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。

    2.会议于2018年12月10日以通讯方式召开。

    3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

    4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、
朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于增加预计2018年日常关联交易的议案》

    监事会认为,公司本次增加预计的2018年日常关联交易遵守了公平、公开、
公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此
交易转移利益的情况。本次增加关联交易预计是公司因正常经营需要而发生的，
并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营
成果及独立性产生负面影响。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易
的议案》

    监事会认为,公司本次预计2019年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称
“长虹财务公司”）持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服
务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的
各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》

    监事会认为,公司本次预计的2019年日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此交易
转移利益的情况。本次预计关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市
场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独
立性产生负面影响。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第九届监事会第九次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                            长虹美菱股份有限公司 监事会

                                              二〇一八年十二月十一日