长虹美菱股份有限公司独立董事
关于总裁辞职及授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁
                         职责的独立意见


    长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
十八次会议于2019年1月11日召开，本次会议审议通过了《关于授权公司董事、
副总裁寇化梦先生代行总裁职责的议案》。根据《公司法》、中国证券监督管理
委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董事
制度》等有关规定，基于我们的独立判断，现就公司总裁辞职及授权公司董事、
副总裁代行总裁职责的事项发表独立意见如下：

    一、关于公司总裁辞职的独立意见

    公司董事会于近日收到公司副董事长、总裁吴定刚先生提交的书面辞职报
告，其申请辞去公司总裁职务，吴定刚先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公
司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

    吴定刚先生因工作变动原因申请辞职，相关的程序符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。该辞职行为，不会对公司的正常经营造成影响。

    基于独立判断，同意吴定刚先生辞去公司总裁职务。

    二、关于授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见

    1.董事、副总裁寇化梦先生代行公司总裁职责，其教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养符合代行职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况。

    2.本次事项经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次授权公司
董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的推荐、审议、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    因此，我们认为：根据公司经营发展需要，鉴于公司原总裁吴定刚先生已辞
去其所担任的本公司总裁职务，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经董
事会下属提名委员会审查通过，我们同意公司董事会授权公司董事、副总裁寇化
梦先生代行总裁职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即2019年1月11日起
至董事会聘任新的总裁之日止。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于总裁辞职及授权公
司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的独立意见》签字页）




    独立董事签名：



    干胜道



    任   佳



    路应金




                                                 二〇一九年一月十一日