证券代码：000521、200521      证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ      公告编号：2019-047



                           长虹美菱股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019
年第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2019 年 7 月 9 日、 月 18 日在《证
券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了公告（公告编号：2019-044 号、2019-045 号）。本次股东大会没有出现否
决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间为：2019年7月25日（星期四）下午13:30开始

     网络投票时间为：2019年7月24日～7月25日，其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为 2019 年7 月 25 日上 午 9:30 ～ 11:30 ，下 午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年7月24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00的任意时间。

    2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：董事长吴定刚。

    6.本次会议的通知已于2019年7月9日、7月18日发出，会议的议题及相关内
容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。

    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.会议出席的总体情况

    出席会议的股东（含代理人）共计61人，共持有345,304,000股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的33.06%，其中，现场投票的股东（含代理人）53
人，代表股份338,648,607股，占公司有表决权股份总数的32.42%；通过网络投
票的股东共计8人，代表股份6,655,393股，占公司有表决权股份总数的0.64%。

    2.A股股东出席情况

    A股股东（代理人）54人，代表股份308,785,462股，占公司A股股东表决权
股份总数的35.02%。

    3.B股股东出席情况

    B股股东（代理人）7人，代表股份36,518,538股，占公司B股股东表决权股
份总数的22.42%。

    4.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了提案1、2。

    1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    总的表决情况：同意344,949,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.90%，反对354,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.10%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意59,454,493股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.41%，反对354,480股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.59%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中
小股东股份总数的0%。

     A股股东的表决情况：同意308,461,682股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.90%；反对323,780股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0.10%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股
东所持股份的0%。

    B股股东的表决情况：同意36,487,838股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.92%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%。
    2.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》

    总的表决情况：同意344,949,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.90%，反对354,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.10%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意59,454,493股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.41%，反对354,480股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的0.59%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权中
小股东股份总数的0%。

     A股股东的表决情况：同意308,461,682股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.90%；反对323,780股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0.10%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股
东所持股份的0%。

    B股股东的表决情况：同意36,487,838股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.92%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0.08%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股
东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。



    特此公告

                                           长虹美菱股份有限公司 董事会

                                              二〇一九年七月二十六日