证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-067
长虹美菱股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019
年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2019 年 9 月 10 日、9 月 19 日在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2019-063 号、2019-064
号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2019年9月26日（星期四）下午13:30开始
网络投票时间为：2019年9月25日～9月26日，其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为 2019 年9 月 26 日上 午 9:30 ～ 11:30 ，下 午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚。
6.本次会议的通知已于2019年9月10日、9月19日发出，会议的议题及相关内
容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计87人，共持有370,187,943股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的35.44%，其中，现场投票的股东（含代理人）45
人，代表股份337,290,797股，占公司有表决权股份总数的32.29%；通过网络投
票的股东共计42人，代表股份32,897,146股，占公司有表决权股份总数的3.15%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）80人，代表股份340,153,396股，占公司A股股东表决权
股份总数的38.58%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）7人，代表股份30,034,547股，占公司B股股东表决权股
份总数的18.44%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了提案1、2。
1.审议通过《关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联
交易事项的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意68,960,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的72.86%，反对21,991,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
23.23%，弃权3,700,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.91%。
其中，中小股东的表决情况：同意65,947,108股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的71.96%，反对21,991,946股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的24.00%，弃权3,700,000股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的4.04%。
A股股东的表决情况：同意66,043,626股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的72.02%；反对21,952,046股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的23.94%；弃权3,700,000股，占出席本次股东大会有效
表决权的A股股东所持股份的4.04%。
B股股东的表决情况：同意2,916,850股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.65%；反对39,900股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的1.35%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%。
2.审议通过《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意68,949,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的72.85%，反对25,702,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
27.15%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意65,936,228股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的71.95%，反对25,702,826股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的28.05%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意66,043,626股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的72.02%；反对25,652,046股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的27.98%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的
A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,905,970股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.28%；反对50,780股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的1.72%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一九年九月二十七日
