证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-072
长虹美菱股份有限公司
关于增加预计 2019 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“长虹美菱”）
及下属控股子公司因日常生产经营的需要，将与四川长虹电器股份有限公司（以
下简称“四川长虹”）及其下属控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公
司）、四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其下属控股子
公司（不包括四川长虹）增加发生日常关联交易，交易涉及向关联方采购或销售
设备、销售商品等方面。
（二）年初预计的日常关联交易及实际发生情况
2018 年 12 月 8 日、12 月 27 日，经公司第九届董事会第十七次会议、2018
年第四次临时股东大会决议通过，2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 26 日，经公
司第九届董事会第二十六次会议、2019 年第三次临时股东大会决议通过，同意
2019 年预计公司及下属控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长
虹）进行的日常关联交易总额不超过 189,000 万元（不含税），与四川长虹及其
控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）进行的日常关联交易总额不
超过 1,054,400 万元（不含税），与长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长
虹华意”）及其控股子公司进行的日常关联交易总额不超过 73,130 万元（不含
税）。
截至 2019 年 9 月 30 日，在前述股东大会审批额度内，本公司及控股子公司
与上述部分关联方发生的日常关联交易的具体情况如下（单位：万元）：
关联交 合同签订金 2019 年 1-9
关联交易类别 关联人 关联交易内容 易定价 额或预计金 月实际发
原则 额（2019 年） 生金额
向关联人采购或销售设备、 四川长虹电器股份有限 采购或销售设备、软
市场价 5,000.00 1,196.37
软件、维备件、模具等 公司及其子公司 件、维备件、模具等
乐家易连锁管理有限公 冰箱、冰柜、空调、洗
市场价 5,000.00 4,924.60
向关联人销售商品、提供燃 司 衣机、厨卫、小家电等
料及动力等 四川长虹电器股份有限 销售商品、提供燃料及
市场价 8,000.00 7,418.80
公司其他控股子公司 动力等
向关联人销售商品、出租等 Orion Co., Ltd. 冰箱等 市场价 3,000.00 2,653.06
购买商品、原材料、接受劳
四川长虹智能制造技术
务服务、购买燃料动力、承 采购设备等 市场价 5,000.00 3,179.92
有限公司
租、采购设备等
（三）本次增加预计日常关联交易的原因
结合长虹集团及其控股子公司、四川长虹及其控股子公司在有关方面的优
势，在市场化的原则下，为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，预计本
公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹）、四川长虹及
其控股子公司（不包括长虹华意）将新增发生购买或销售设备、销售商品等日常
关联交易，主要原因如下：
1.智能制造项目的持续推进
在公司智能化战略的指引下，公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以
下简称“长虹空调”）不断加大推进智能制造建设，在传统制造加工方式向数字
化、智能化制造方向转型升级的过程中，需对原有产线的设备进行升级和改造，
导致公司及长虹空调向长虹集团下属子公司四川长虹智能制造技术有限公司（以
下简称“长虹智能”）、四川长虹及其下属子公司采购部分设备的日常关联交易金
额增加。
2.因经营及业务需要，增加与关联方的销售业务
为充分利用控股股东四川长虹及长虹集团在海外部分市场的销售渠道，因公
司业务发展需要，公司与长虹集团在韩国的控股子公司 Orion Co., Ltd.及四川
长虹在澳洲的控股子公司 CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.发生销售商
品等业务。2019 年，随着公司产品结构的升级，海外产品的竞争力和售价同步
提升。为充分利用前述关联方的渠道优势不断拓展新客户以出售更多的公司产
品，公司向前述关联方的销售商品金额增加。同时，公司控股子公司长虹空调因
利用关联方销售渠道增加产品销售量，向四川长虹控股子公司乐家易连锁管理有
限公司（以下简称“乐家易”）销售商品的日常关联交易金额增加。
3.长虹空调搬迁处置设备
长虹空调在原生产经营场所搬迁过程中需对部分老旧或闲置设备进行处置，
并通过市场化方式向四川长虹及其子公司销售设备，导致 2019 年长虹空调对四
川长虹及其控股子公司销售设备的日常关联交易金额增加。
（四）审议程序
2019 年 10 月 17 日，本公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于增加预计 2019 年日常关联交易的议案》。表决结果如下：
1.关于增加预计 2019 年公司及控股子公司与四川长虹电器股份有限公司及
其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易
同意增加预计 2019 年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包
括长虹华意）发生采购或销售设备、销售商品等日常关联交易金额不超过 8,300
万元（不含税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在 2019 年度进行的各
类日常关联交易合计预计金额为 1,062,700 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于增加预计 2019 年公司及控股子公司与四川长虹电子控股集团有限
公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易
同意增加预计 2019 年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包
括四川长虹）发生销售商品、采购设备等日常交易金额不超过 3,500 万元（不含
税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在 2019 年度进行的各类日常关联
交易合计预计金额为 192,500 万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司独立董事对增加预计 2019 年日常关联交易出具了同意提交董事会会
议审议的事前认可意见，并发表了同意上述增加预计关联交易事项的独立董事意
见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经外部其他有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次增
加的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需
提交公司股东大会审议。
（五）本次增加预计关联交易类别和金额
根据公司截至2019年9月30日已发生的日常关联交易情况及对全年度日常关
联交易的预测情况，上述经公司股东大会审议批准的金额已不能满足全年生产经
营需求。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司将增加预计
2019年日常关联交易金额合计不超过11,800万元（不含税），具体情况如下：
1.公司增加预计2019年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包
括长虹华意）的日常关联交易金额不超过8,300万元（不含税），其中：与四川
长虹及其子公司发生采购或销售设备等日常关联交易金额不超过2,100万元（不
含税）；与乐家易发生销售商品日常交易金额不超过2,200万元（不含税）；与
四川长虹其他控股子公司发生销售商品日常交易金额不超过4,000万元（不含
税）。
2.公司增加预计2019年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包
括四川长虹）的日常关联交易金额不超过3,500万元，其中：与长虹集团下属控
股子公司Orion Co.,Ltd.发生销售商品日常交易金额不超过1,200万元（不含
税）；与长虹集团下属控股子公司长虹智能发生采购设备日常交易金额不超过
2,300万元（不含税）。
公司本次新增预计的日常关联交易的具体内容详见下表（单位：万元）：
关联
合同签订金额或预计金额 2019 年 1-9
交易 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 月已发生金
定价 原预计 增加金 重新预 额
额
原则 金额 额 计金额
四川长虹电器股
向关联人采购或 采购或销售设备 市场
份有限公司及其 5,000 2,100 7,100 1,196.37 1,443.42
销售设备等 等 价
子公司
冰箱、冰柜、空
乐家易连锁管 市场
调、洗衣机等商 5,000 2,200 7,200 4,924.60 2,324.80
理有限公司 价
品
四川长虹电器股
向关联人销售商
份有限公司其他
品等
控股子公司（包 冰箱、冰柜等商 市场
8,000 4,000 12,000 7,418.80 10,819.34
括 CHANGHONG 品 价
ELECTRIC(AUSTR
ALIA)PTY.LTD.）
向关联人销售商 Orion Co., 冰箱、冰柜等商 市场
3,000 1,200 4,200 2,653.06 2,626.30
品等 Ltd. 品 价
四川长虹智能制 市场
采购设备等 采购设备等 5,000 2,300 7,300 3,179.92 3,290.92
造技术有限公司 价
注：乐家易连锁管理有限公司、CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.为四川长虹
下属控股子公司，Orion Co., Ltd.、四川长虹智能制造技术有限公司为长虹集团下属控股
子公司。
（六）当年年初至 2019 年 9 月 30 日与前述关联人累计已发生的各类关联
交易的金额
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，本公司及控股子公司与长虹集团及
其控股子公司（不含四川长虹）已累计发生各类日常关联交易金额为 17,754.46
万元（不含税）；与四川长虹及其子公司（不含长虹华意）已累计发生各类日常
关联交易金额为 413,501.92 万元（不含税）；与长虹华意及其控股子公司已累计
发生各类日常关联交易金额为 29,385.05 万元（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）长虹集团基本情况
1.基本情况
企业名称：四川长虹电子控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住所：绵阳市高新技术产业开发区
注册资本：300,000.00 万元
法定代表人：赵勇
成立日期：1995 年 6 月 16 日
经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经
营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、
日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及
处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，
法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电
池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、
金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，
公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的
仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，
房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.财务数据
根据长虹集团 2018 年 1-12 月份经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31
日，长虹集团资产总额 78,885,359,147.58 元，负债总额 58,857,435,504.77 元，
所有者权益合计为 20,027,923,642.81 元，其中归属于母公司所有者权益总额为
1,024,208,739.88 元。2018 年度，长虹集团实现营业收入 86,970,585,705.61
元，归属于母公司所有者的净利润 57,496,822.05 元。
根据长虹集团 2019 年 1-6 月份未经审计的财务报表，截至 2019 年 6 月 30
日，长虹集团资产总额 79,234,491,410.45 元，负债总额 59,191,900,583.33 元，
所有者权益合计 20,042,590,827.12 元，其中归属于母公司所有者权益总额为
1,011,155,977.06 元 。 2019 年 1-6 月 份 ， 长 虹 集 团 实 现 营 业 收 入
41,724,970,504.08 元，归属于母公司所有者的净利润-19,160,206.53 元。
3.关联关系
截至 2019 年 9 月 30 日，长虹集团持有本公司控股股东四川长虹 23.22%的
股权，是公司控股股东四川长虹的第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）四川长虹基本情况
1.基本情况
四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：600839）
企业名称：四川长虹电器股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市高新区绵兴东路35号
注册资本：461,624.4222万元
法定代表人：赵勇
成立日期：1993年4月8日
经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、
家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、
电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监
控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气
具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓
储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科
技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，
废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产
品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设
备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，增值电信业
务、电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理；无人机、无人机系统研发
及设计、无人机技术推广、转让及技术咨询服务、无人机生产和销售。
2.财务数据
根据四川长虹 2018 年度经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，四川
长虹资产总额 71,504,938,934.12 元，负债总额 50,081,316,458.99 元，所有者
权益合 计为 21,423,622,475.13 元， 其中归 属于 母公 司所 有者 权益 总额为
13,051,802,448.65 元。2018 年度，四川长虹实现营业收入 83,385,262,868.71
元，归属于母公司所有者的净利润 323,218,610.74 元。
根据四川长虹2019年1-6月份未经审计的财务报告，截至2019年6月30日，四
川长虹资产总额73,035,400,843.82元，负债合计51,601,044,177.56元，所有者
权益合计21,434,356,666.26元，其中归属于母公司所有者权益总额为
13,026,037,113.83元。2019年1-6月份，四川长虹实现营业收入
39,967,343,373.91元，归属于母公司所有者的净利润51,127,967.30元。
3.关联关系
截至2019年9月30日，四川长虹直接及间接持有本公司26.98%的股权，是本
公司控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联
关系情形。
（三）乐家易基本情况
1.基本情况
企业名称：乐家易连锁管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：绵阳高新区绵兴东路35号
注册资本：5,000万元
法定代表人：吴定刚
成立日期：2007年07月23日
经营范围：计算机软硬件开发、销售及承接计算机网络工程，货物及技术进
出口，广告设计、制作、发布，模型设计、平面创意，企业品牌推广咨询服务，
会议及展览服务，家居产品开发、销售，利用互联网及实体店销售：酒水、烟草、
农副产品、电动滑板车及平衡车、无人机、多功能飞行器、机器人、日用百货、
服装、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、
家用电器、电子产品、数码设备、金属制品、通讯器材及设备、电气设备及器材、
机械设备及配件、预包装食品、家具、仪器仪表、办公用品、体育用品、酒店设
备、安防设备、旅游文化用品、金银珠宝、化工原料及产品（不含危险品）、医
疗器械、太阳能产品及设备、电子显示屏、建筑材料、电源电池、照明产品、智
能产品与设备、厨卫及燃气灶具、净化设备，电信增值业务，仓储（不含危险化
学品）、装卸搬运及运输服务，电器的安装、调试、维修服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.财务数据
根据乐家易 2018 年度经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，乐家易
资产总额 77,327,323.54 元，负债总额 34,533,096.28 元，所有者权益合计为
42,794,227.26 元，其中归属于母公司所有者权益总额为 42,800,650.99 元。2018
年度，乐家易实现营业收入 376,249,995.57 元，归属于母公司所有者的净利润
-2,710,240.53 元。
根据乐家易 2019 年 1-9 月份未经审计的财务报告，截至 2019 年 9 月 30 日，
乐家易资产总额 142,145,821.91 元，负债合计 105,269,156.32 元，所有者权益
合计 36,876,665.59 元，其中归属于母公司所有者权益总额为 36,887,531.82 元。
2019 年 1-9 月份，乐家易实现营业收入 236,886,182.70 元，归属于母公司所有
者的净利润-6,507,545.43 元。
3.关联关系
乐家易与本公司同受四川长虹直接控制，符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
绵阳市国有资产监督管理委员会
100%
四川长虹电子控股集团有限公司
23.22%
四川长虹电器股份有限公司
5%
100% 95%
23.79% 80%
长虹（香港）贸易有限公司
四川长虹创新投资有限公司
3.19%
20%
长虹美菱股份有限公司 乐家易连锁管理有限公司
（四）长虹智能基本情况
1.基本情况
企业名称：四川长虹智能制造技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：绵阳高新区普明南路东段95号
注册资本：3,000万元
法定代表人：潘晓勇
成立日期：2006年11月17日
经营范围：电子和电工机械专用设备、包装专用设备、其他专用设备、工业
自动控制系统装置、环保专用设备、模型、工装治具、机械零部件、通用塑料、
工程塑料、功能高分子塑料、生物基相关新材料、塑料助剂以及产成品零部件的
研发、制造及销售，；软件开发及销售，计算机硬件及辅助设备、耗材销售，3D
扫描、3D打印技术服务及设备销售；企业管理咨询；设备及技术进出口，仓储服
务（不含危化品）、装卸服务、搬迁服务，设备安装调试服务，厨房设备、用具、
日化用品、环保设备的生产、销售、安装及售后服务，散装食品、预包装食品的
生产、销售，餐饮服务、餐饮管理；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；
教育科技信息类设备、装备类设备、实训实验室成套仪器设备的集成、安装、调
试、维修及技术服务；教学器材、职教教具、文化用品的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.财务数据
根据智能制造 2018 年度经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31 日，智能
制造资产总额 390,515,163.92 元，负债总额 337,364,553.62 元，所有者权益合
计为 53,150,610.30 元，其中归属于母公司所有者权益总额为 53,150,610.30 元。
2018 年度，智能制造实现营业收入 256,824,697.95 元，归属于母公司所有者的
净利润 18,539,778.18 元。
根据智能制造 2019 年 1-9 月份未经审计的财务报告，截至 2019 年 9 月 30
日，智能制造资产总额 285,263,490.59 元，负债合计 232,679,793.52 元，所有
者 权 益 合 计 52,583,696.62 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 总 额 为
52,583,696.62 元。2019 年 1-9 月份，智能制造实现营业收入 135,722,804.38
元，归属于母公司所有者的净利润-566,913.68 元。
3.关联关系
智能制造与本公司同受长虹集团直接或间接控制，符合深交所《股票上市规
则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
绵阳市国有资产监督管理委员会
100%
四川长虹电子控股集团有限公司
23.22%
四川长虹电器股份有限公司
深圳市深富安智能科技有限公司
100%
23.79% 90.48%
长虹（香港）贸易有限公司
9.52%
3.19%
长虹美菱股份有限公司 四川长虹智能制造技术有限公司
（五）Orion Co., Ltd.基本情况
1.基本情况
企业名称：Orion Co., Ltd.
企业类型：其他有限责任公司
住所：韩国庆尚北道龟尾市工团1洞217-1
注册资本：749万元
法定代表人：陈晔
成立日期：2002年12月13日
经营范围：电子工业器械及其配件制造，销售业及租赁业；平板显示器件的
制造及销售业；影像，音响及通信设备制造，销售及租赁业；前述各项的配套制
造设备的制造，出口等销售业及有关技术和劳务的出口等销售；进出口业及其代
理业；房地产及设备的租赁和全体配套事业；向未来通信事业的进出（PCS,情报
服务，卫星通信等）；因特网相关事业及电子商务事业；电子计算组织及其相关
产品和应用系统的制造，销售，租赁和劳务业；太阳能电池有关事业；绿色环保
能源有关事业；照明光源及器具和CNT(CARBON NANO TUBE)应用事业；电池及其
有关系统的制造，销售，租赁和劳务业；电动车有关事业；前述各项附属的事业
全部或者有关投资。
2.财务数据
根据 Orion Co., Ltd.2018 年度经审计的财务报告，截至 2018 年 12 月 31
日，Orion Co., Ltd.资产总额 171,301,652.65 元，负债总额 187,733,099.15
元，所有者权益合计为-16,431,446.50 元，其中归属于母公司所有者权益总额
为-16,431,446.50 元。2018 年度，Orion Co., Ltd 实现营业收入 82,345,796.14
元，归属于母公司所有者的净利润-44,004,308.48 元。
根据 Orion Co.,Ltd.2019 年 1-9 月份未经审计的财务报告，截至 2019 年 9
月 30 日，Orion Co.,Ltd.资产总额 168,020,990.48 元，负债合计 196,802,539.13
元，所有者权益合计-28,655,057.73 元，其中归属于母公司所有者权益总额为
-28,781,548.65 元。2019 年 1-9 月份，Orion Co., Ltd.实现营业收入 43,612，
791.63 元，归属于母公司所有者的净利润-12,875,410.72 元。
3.关联关系
智能制造与本公司同受长虹集团直接或间接控制，符合深交所《股票上市规
则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
绵阳市国有资产监督管理委员会
100%
四川长虹电子控股集团有限公司
23.22%
四川长虹电器股份有限公司 彩虹集团有限公司
100% 80% 20%
23.79%
长虹（香港）贸易有限公司
四川世纪双虹显示器件有限公司
3.19%
100%
长虹美菱股份有限公司 Orion Co.,Ltd.
（六）CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.基本情况
1.基本情况
企业名称：CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.
企业类型：有限责任公司
住所：2/251 Ferntree Gully Road,Mt.Waverley, Victoria,Australia
注册资本：1,498 万澳元
法定代表人：陈昊
成立日期：2000 年 12 月
经营范围： 主要经营长虹旗下品牌产品在澳销售业务，目前主要经营电视、
冰箱两大产品线。
2.财务数据
根据 CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.2018 年度经审计的财务报
告，截至 2018 年 12 月 31 日，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.资产总
额 1,318 万澳元，负债总额 1,123 万澳元，所有者权益合计为 195 万澳元。2018
年度，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.实现营业收入 1,827 万澳元，
净利润-42 万澳元。
根据 CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.2019 年 1-6 月份未经审计的
财务报告，截至 2019 年 6 月 30 日，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.
资产总额 1,316 万澳元，负债合计 1,109 万澳元，所有者权益合计 207 万澳元。
2019 年 1-6 月份，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.实现营业收入 1,225
万澳元，净利润为 0.5 万澳元。
根据 CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.2019 年 1-9 份未经审计的财
务报告，截至 2019 年 9 月 30 日，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.资
产总额 1,468 万澳元，负债合计 1,264 万澳元，所有者权益合计 204 万澳元。2019
年 1-9 月份，CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.实现营业收入 1,934 万
澳元，净利润为-3 万澳元。
3.关联关系
乐家易与本公司同受四川长虹直接控制，符合深交所《股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
绵阳市国有资产监督管理委员会
100%
四川长虹电子控股集团有限公司
23.22%
四川长虹电器股份有限公司
100%
长虹（香港）贸易有限公司
23.79% 100%
3.19%
长虹美菱股份有限公司 CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRALIA)PTY.LTD.
（七）履约能力分析
长虹集团及其下属子公司、四川长虹及其下属子公司的经营状况正常，财务
状况良好，具备较强的履约能力，且公司已与前述关联方开展了多年的采购设备、
销售商品等业务，建立了良好的业务合作关系，前述关联方均不属于失信责任主
体，亦不是失信被执行人。本公司董事会认为前述关联方能够遵守约定，及时向
本公司提供优质的服务。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循
公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方通过招标、议价等市场化
方式定价。交易涉及向关联方销售商品、采购设备等方面。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价
格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，
不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1.本公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司、与长虹集团下属子公司
之间发生的采购或销售设备，均为保证公司生产所需的持续的、经常性关联交易，
有利于保证公司智能化生产水平的提升、资产的有效处置。
2.本公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司、与长虹集团下属子公司
之间发生的销售商品业务，均为结合公司实际发生的业务需求，在市场化的原则
下开展持续的、经常性的关联交易，满足公司经营发展需要。
（二）关联交易定价的公允性及持续性
上述新增日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，交易价格为市场价格，
交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付
款条件合理，未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的
财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务
不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事事前认可、独立意见
（一）独立董事事前认可
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司
及控股子公司与上述关联方之间的与日常经营相关的关联交易。公司独立董事干
胜道先生、任佳先生、路应金先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，
并出具了事前认可意见书。同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十八次会
议审议。
（二）独立董事意见
本公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为：
1.本次增加预计2019年日常关联交易的原因主要为：
（1）随着公司及控股子公司长虹空调智能制造项目的持续推进，导致2019
年与四川长虹及其控股子公司、长虹集团下属子公司等关联方采购设备交易金额
增加。同时，长虹空调拟对部分老旧或闲置设备进行处置，导致2019年长虹空调
对四川长虹及其控股子公司销售设备交易金额增加。
（2）因公司业务发展需要，为充分利用关联方的国内外销售渠道，增加公
司产品销量，在市场化原则下，公司将增加与关联方在销售商品方面的交易。
我们认为，为满足公司及下属子公司经营需要，本次增加预计2019年日常关
联交易将更客观地反映公司日常关联交易的真实性，符合公司实际情况，是正常、
合理的。
2.我们认为公司增加预计的 2019 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交
易转移利益的情况。上述新增关联交易预计是公司因正常经营需要而发生的，并
依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成
果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
3.公司第九届董事会第二十八次会议在审议《关于增加预计 2019 年日常关
联交易的议案》时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们认为：公司本次增加预计 2019 年的日常关联交易均为保障公司
经营的正常进行,是正常、合理的，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股
东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，我们同意公司本次增加预计 2019 年日常关联交易事项。同时，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次新增预计
的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％，无需提
交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事关于增加预计 2019 年日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一九年十月十八日
