证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-087
长虹美菱股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019
年第四次临时股东大会通知、补充通知及提示性公告已于 2019 年 11 月 30 日、
12 月 7 日、12 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2019-082 号、2019-085、
2019-086 号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股
东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2019年12月17日（星期二）下午13:30开始
网络投票时间为：2019年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长吴定刚。
6.本次会议的通知、补充通知及提示性公告已于2019年11月30日、12月7日、
12月11日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》和巨潮资讯网。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计55人，共持有346,592,115股有表决权股
份，占公司有表决权股份总数的33.1795%，其中，现场投票的股东（含代理人）
43人，代表股份338,896,915股，占公司有表决权股份总数的32.4428%；通过网
络投票的股东共计12人，代表股份7,695,200股，占公司有表决权股份总数的
0.7367%。
2.A股股东出席情况
A股股东（代理人）49人，代表股份316,690,132股，占公司A股股东表决权
股份总数的35.9167%。
3.B股股东出席情况
B股股东（代理人）6人，代表股份29,901,983股，占公司B股股东表决权股
份总数的18.3601%。
4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了提案1、2、3、4、5、6、7、8、9。
1.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人
民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,222,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.7392%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2608%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63,673,305股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的93.5777%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的6.4223%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意313,454,504股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的98.9783%；反对3,235,628股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的1.0217%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的96.2066%；反对1,134,293股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的3.7934%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
2.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人
民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,222,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.7392%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2608%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63,673,305股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的93.5777%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的6.4223%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意313,454,504股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的98.9783%；反对3,235,628股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的1.0217%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的96.2066%；反对1,134,293股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的3.7934%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
3.审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿
元人民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,222,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.7392%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2608%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63,673,305股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的93.5777%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的6.4223%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意313,454,504股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的98.9783%；反对3,235,628股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的1.0217%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的96.2066%；反对1,134,293股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的3.7934%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
4.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人
民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,222,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.7392%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2608%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63,673,305股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的93.5777%，反对4,369,921股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的6.4223%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意313,454,504股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的98.9783%；反对3,235,628股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的1.0217%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的96.2066%；反对1,134,293股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的3.7934%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
5.审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人
民币票据池专项授信额度的议案》
总的表决情况：同意342,194,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.7311%，反对4,397,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1.2689%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意63,645,305股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的93.5366%，反对4,397,921股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的6.4634%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意313,426,504股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的98.9695%；反对3,263,628股，占出席本次股东大会有效表
决权的A股股东所持股份的1.0305%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意28,767,690股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的96.2066%；反对1,134,293股，占出席本次股东大会有效表
决权的B股股东所持股份的3.7934%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的0%。
6.审议通过《关于变更部分募集资金使用投向暨关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意70,393,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.0665%，反对663,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9335%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,379,926股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0252%，反对663,300股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.9748%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意67,599,808股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.0729%；反对632,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.9271%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,793,486股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.9130%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的1.0870%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
7.审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
（1）审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公
司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意70,393,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.0665%，反对663,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9335%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,379,926股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0252%，反对663,300股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.9748%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意67,599,808股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.0729%；反对632,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.9271%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,793,486股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.9130%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的1.0870%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
（2）审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不
包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易》
总的表决情况：同意70,393,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.0665%，反对663,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9335%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,379,926股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0252%，反对663,300股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.9748%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意67,599,808股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.0729%；反对632,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.9271%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,793,486股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.9130%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的1.0870%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
（3）审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司
的日常关联交易》
总的表决情况：同意70,428,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.1155%，反对628,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8845%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,414,726股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0763%，反对628,500股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.9237%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意67,634,608股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.1239%；反对597,800股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.8761%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,793,486股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.9130%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的1.0870%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
8.审议通过《关于预计2020年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易
的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香
港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意70,382,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.0512%，反对674,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9488%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,369,046股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0092%，反对674,180股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.9908%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意67,599,808股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.0729%；反对632,600股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.9271%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的0%。
B股股东的表决情况：同意2,782,606股，占出席本次股东大会有效表决权的
B股股东所持股份的98.5277%；反对41,580股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的1.4723%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
9.审议通过《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》
总的表决情况：同意345,948,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.8144%，反对608,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1756%，弃权34,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%。
其中，中小股东的表决情况：同意67,399,926股，占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的99.0546%，反对608,500股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.8943%，弃权34,800股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的0.0511%。
A股股东的表决情况：同意316,077,532股，占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的99.8066%；反对577,800股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.1824%；弃权34,800股，占出席本次股东大会有效表决
权的A股股东所持股份的0.0110%。
B股股东的表决情况：同意29,871,283股，占出席本次股东大会有效表决权
的B股股东所持股份的99.8973%；反对30,700股，占出席本次股东大会有效表决
权的B股股东所持股份的0.1027%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权的B
股股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、郑朔律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月十八日
