证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2021-075



                           长虹美菱股份有限公司
                2021 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2021 年 8 月 25 日、 月 3 日在《证
券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了公告（公告编号：2021-070 号、2021-074 号）。本次股东大会没有出现否
决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间为：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 13:30 开始

    网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 9 月 10 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心一号
会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长吴定刚先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经
公司董事会全体董事共同推举，董事、总裁钟明先生主持本次股东大会。

    6.本次会议的通知及提示性公告已于 2021 年 8 月 25 日、9 月 3 日发出，会
议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨
潮资讯网。

    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1.会议出席的总体情况

    出席会议的股东（含代理人）共计 22 人，共持有 328,144,577 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 31.4135%，其中，现场投票的股东（含代理
人）9 人，代表股份 327,355,977 股，占公司有表决权股份总数的 31.3380%；通
过网络投票的股东共计 13 人，代表股份 788,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0755%。

    2.A 股股东出席情况

    A 股股东（代理人）18 人，代表股份 298,876,933 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 33.8965%。

    3.B 股股东出席情况

    B 股股东（代理人）4 人，代表股份 29,267,644 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 17.9706%。

    4.其他人员出席情况

    公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：

    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别
决议方式通过了议案 1。

    1.审议通过《关于继续实施并部分调整回购公司部分境内上市外资股（B 股）
股份方案的议案》

    会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

    1.1、回购股份的实施期限

    总的表决情况：同意 327,772,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8865%，反对 372,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1134%，弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 49,757,688 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.2569%，反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.7421%，弃权 500 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0010%。

    A 股股东的表决情况：同意 298,504,433 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8754%；反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1245%；弃权 500 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.0002%。

    B 股股东的表决情况：同意 29,267,644 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。

    1.2、回购股份的价格区间、定价原则

    总的表决情况：同意 327,772,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8865%，反对 372,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1134%，弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 49,757,688 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.2569%，反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.7421%，弃权 500 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0010%。

    A 股股东的表决情况：同意 298,504,433 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8754%；反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1245%；弃权 500 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.0002%。

    B 股股东的表决情况：同意 29,267,644 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。

    1.3、已回购股份的注销安排

    总的表决情况：同意 327,772,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8865%，反对 372,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1134%，弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 49,757,688 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.2569%，反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.7421%，弃权 500 股，占出席本次股东大会
有效表决权中小股东股份总数的 0.0010%。

    A 股股东的表决情况：同意 298,504,433 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.8754%；反对 372,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.1245%；弃权 500 股，占出席本次股
东大会有效表决权的 A 股股东所持股份总数的 0.0002%。

    B 股股东的表决情况：同意 29,267,644 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 B 股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
的 B 股股东所持股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、冯伟康律师
出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             长虹美菱股份有限公司 董事会

                                                    二〇二一年九月十一日