证券代码：000521、200521     证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ   公告编号：2022-013



                           长虹美菱股份有限公司
                  第十届监事会第十三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第十三次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。

       2.会议于2022年3月29日以现场方式召开。

       3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席邵敏先生、何心坦先
生、黄红女士、季阁女士、孙红英女士出席了现场会议。

       4.会议由监事会主席邵敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。

       5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》

      详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度监事会工作报
告》。

       此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

    监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2021 年度的经营管
理和财务状况等事项；公司监事会和全体监事保证本报告的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《2021 年年度财务决算报告》

    监事会审议通过了《2021 年年度财务决算报告》，监事会认为该决算报告客
观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过《关于 2021 年公司运作情况的独立意见》

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监
事会关于 2021 年公司运作情况的独立意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的意见》

    监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，对董事会出具的内部控
制评价报告无异议。监事会认为《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司监事会
关于公司 2021 年度内部控制评价报告的意见》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》

    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关
规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司根据财政部会计司关于企业会计准则实施问答的相关规定
进行相应的会计政策变更，符合财政部等的相关规定及公司的实际情况，其决策
程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

    监事会认为，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的金融工具情况进行了全面的
清查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相
关政策规定，计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、
合理。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       9.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

       监事会认为，2021 年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公
司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的
财务状况与经营成果。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       10.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       11.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       12.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，该专项报告真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金的存
放和实际使用情况。报告期内，公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理
和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，同时，报告期内
公司未发生实际投资项目变更的情况。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       13.审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报
告》

       监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       14.审议通过《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次将剩余募集资金投资项目“智能制造建设项目”和“智
能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目”的子项目“智能研发管理平台
建设”结项，并将前述项目产生的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常
经营，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。公司前述事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关
法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次剩余募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的第十届监事会第十三次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                             长虹美菱股份有限公司 监事会

                                                  二〇二二年三月三十一日