证券代码：000528             证券简称：柳         工     公告编号：2018-48


                       广西柳工机械股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


   一、会议召开的情况

    1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日下午 14 时 30 分；

  （2）网络投票时间：2018 年 10 月 14 日至 2018 年 10 月 15 日。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018 年 10 月 14 日 15:00 至 2018

年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）

9:30～11:30，13:00～15:00。

    2、召开地点：广西柳州市柳工大道 2 号柳工国际工业园全球研发中心 622 会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长曾光安先生。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议出席情况


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    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

共有 45 人，所持有表决权股份 415,071,187 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

36.8873％。

    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 20 人，代表股份 400,106,544 股，占公司股权登记

日有表决权股份总数的 35.5574％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 25 人，代表股份 14,964,643 股，占公司股权登记

日有表决权股份总数的 1.3299％。

    4、中小股东出席的总体情况

    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 33 人，代表股份 21,321,302 股，占公司股权登

记日有表决权股份总数的 1.8948%。

    5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式

投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

    公司资本公积转增股本方案：以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 1,125,242,136 股为

基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 337,572,640 股（具体股数以

实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准，下同），转增后，公

司总股本变更为 1,462,814,776 股。

    股东大会授权董事会具体实施本次资本公积转增股本方案。

    表决结果：同意 415,070,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对

1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 21,320,202 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9948％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

     2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 415,070,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对

1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中出席会议的中小股东表决情况：同意 21,320,202 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9948％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    本次《公司章程》修订条款详见附件。修订后的《公司章程》全文将在本次转增股

本方案实施完毕新股本确定后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

    四、律师出具的法律意见

    北京市君泽君（上海）律师事务所孙德安先生、代正先生出具的结论性意见：公司

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                      2018 年 10 月 15 日




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    附件：
                    《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表
      公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司本次公积金转增股本的实际
  情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：


           原条款                       修订后的条款                          修改依据或备注

第六条：                     第六条：

    公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币壹拾肆亿陆仟贰佰捌拾

壹拾壹亿贰仟伍佰贰拾肆万     壹万肆仟柒佰柒拾陆元（1,462,814,776 元）【具体

贰仟壹佰叁拾陆元             金额以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有

（1,125,242,136 元）。       限公司深圳分公司确认的总股本数为准】。



第十九条                     第十九条

    公司的股份总数为             公司的股份总数为 1,462,814,776 股（具体股

1,125,242,136 股，全部为普   数以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限

通股。                       公司深圳分公司确认的总股本数为准），全部为普

                             通股。




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