广西柳工机械股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十五次会议相关审议事项的事前确认函

    广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日将拟提交第八

届董事会第十五次会议审议的《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》材料报

送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规

定就上述事项发表如下意见：

    我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2019 年日常关联交
易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第八届董事会第

十五次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董

事应回避表决。




                                 第 1 页，共 2 页
                                                                     柳工独立董事事前确认函

    （此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第十五
次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）




    广西柳工机械股份有限公司独立董事：




        刘斌             王成                   韩立岩              郑毓煌




                                                    2018 年 12 月 24 日




                                 第 2 页，共 2 页