证券代码：000528         证券简称：柳 工          公告编号：2019-03




                   广西柳工机械股份有限公司
       第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司董事会于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次

（临时）会议的通知，会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议应到会董事

11 人，实到会董事 11 人。公司监事会监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开

符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出

了如下决议：

    审议通过《关于调整广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励对象名

单的议案》。
    2018 年 12 月 27~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<
广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
激励计划披露后，由于部分激励对象工作关系变动等原因，同时结合公司对激励计
划内幕信息知情人及激励对象在计划公告前 6 个月买卖公司股票的自查情况，公司
拟对 2018 年限制性股票激励对象名单进行调整。
    本次调整后激励对象名单由 1873 人调整为 1777 人，同时调整了激励对象所属
职位分类项下的人员数量和授予股票数量。但本次限制性股票授予总量占公司总股
本的比例（不超过 1%）、实际授予股份总数和预留股份总数均保持不变。
   本次调整无新增人员名单情况且不涉及董事、高管人员调整。经上述调整后，本

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次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
    董事黄海波先生、黄敏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避本
议案表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪
杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
    表决票 9 票，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于调整 2018 年限制性

股票激励对象名单的公告》（公告编号 2019-04）及《广西柳工机械股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划草案》（更新授予对象数量）及其摘要（更新授予对象数

量）。




                                     广西柳工机械股份有限公司董事会


                                              2019 年 1 月 14 日




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