广西柳工机械股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的事前确认函


    广西柳工机械股份有限公司（简称“公司”）于2019年10月18日将拟提交第八届董
事会第二十二次会议审议的《关于审议公司改聘2019年度财务及内部控制审计机构的议
案》、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》及其他相关材料报送了全
体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上
述事项发表如下意见：


    一、《关于审议公司改聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

    我们认真审阅了公司提供的本次变更审计机构涉及的相关资料，认为致同所具备证
券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的审计经验和专业能力，能够满足公司2019
年度相关审计业务的需求，能够独立对公司财务及内部控制进行审计。不会损害公司和
股东利益。

    同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议进行审议。

    二、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》

    公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司，同时支付相应费用购买知识产权和
新增关联交易事项，符合公司发展需要，决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情况，对该关联交易事项的公允性无异议。关联董事应回
避表决。

    同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议进行审议。




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（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十二次
会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）




    广西柳工机械股份有限公司独立董事：




        刘斌            王成                  韩立岩               郑毓煌




                                                    2019 年 10 月 22 日




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