证券代码：000528         证券简称：柳 工            公告编号：2019-54




                   广西柳工机械股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二

十三次会议的通知，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司总部 6E 会议室如期召开。会

议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中独立董事刘斌先生、郑毓煌先生因工

作原因采取通讯方式参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生

主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合

法有效。经会议审议，作出了如下决议：

    一、审议通过《关于 2020 年公司董事会工作计划的议案》。
    同意公司 2020 年董事会工作计划。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2020 年经营计划的议案》。
    1、同意公司 2020 年经营计划。

    2、同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司 2020 年财务预算的的议案》。
    1、同意公司 2020 年度财务预算（含新增固定资产投资、研发立项、捐赠）。

                               第 1 页，共 4 页
                                                                  柳工董事会公告

    2、同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》。
    1、同意公司 2020 年度预计发生日常关联交易共计 413,113 万元（占 2018 年
12 月 31 日经审计净资产的 42.9%）。其中从关联方采购工程机械产品、有关的各种
零部件等物资及接受关联方提供的劳务 395,426 万元；向关联方销售工程机械产品、
有关的各种零部件等物资及提供劳务 17,687 万元。
    2、同意将公司 2020 年预计日常关联交易的议案提交公司 2020 年第一次临时股
东大会审议，相关关联股东在审议本议案（含子议案）时应回避表决。
    独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。
    关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：

    1、对与大股东广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）及其下属企业发生

的关联交易事项（向柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务 141,579 万元，向

柳工集团及其下属子公司销售商品及提供劳务 5,785 万元）：在柳工集团兼职的三名

关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、

黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌

先生参与表决。

    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项（向其采购

商品及接受劳务 109,893 万元，向其销售商品及提供劳务 331 万元）：关联董事黄海

波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄

敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先

生、郑毓煌先生参与表决。

    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项（向其采购商品

和接受劳务 22,455 万元，向其销售商品及提供劳务 2,361 万元）：关联董事曾光安先

生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先

生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、

                               第 2 页，共 4 页
                                                                  柳工董事会公告

郑毓煌先生参与表决。

    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项（向

其采购商品和接受劳务 48,260 万元，向其销售商品及提供劳务 105 万元）：关联董事

黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄

海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩

先生、郑毓煌先生参与表决。

    表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董事、监事、高

管职务的关联方发生的关联交易事项（向其采购商品和接受劳务 73,239 万元，向其

销售商品和提供劳务 9,105 万元）：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先

生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩

立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》（公告
编号2019-56）。

    五、审议通过《关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案》。

    1、同意公司 2020 年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客

户、经销商提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁（直租+回租）、按揭业

务授信担保，担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币 59.32 亿元

（在总额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品

线之间进行调整），额度有效期为公司自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大

会审议下一年度开展上述业务之日止；

    2、同意授权董事长在额度范围内签署相关协议文件；

    3、同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
                                 第 3 页，共 4 页
                                                                     柳工董事会公告

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年营销业务担保授信的公告》（公告编
号2019-57）。

    六、审议通过《关于公司购买河西工业园 142 亩土地的议案》。
    1、同意公司购买河西工业园 142 亩土地（最终价格以政府公开竞拍成交价为
准）。

    2、同意授权总裁黄海波先生根据政府公开竞拍结果确定该项土地购买价格并签

署本次购买土地相关的协议文件。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于对柳叉增资 5000 万元的议案》。

    同意公司向全资子公司柳州柳工叉车有限公司（简称“柳叉”）增资 5,000 万元，

主要用于固定资产投资。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议下述 4 项

议案：

    1、关于公司 2020 年经营计划的议案；

    2、关于公司 2020 年预算的议案；

    3、关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案；

    4、关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案；

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号 2019-58）。

    特此公告。


                                               广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                      2019 年 12 月 30 日


                                 第 4 页，共 4 页