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公司公告

柳 工:关于修改公司章程的公告2021-02-26  

                              证券代码:000528           证券简称:柳       工       公告编号:2021-13




                         广西柳工机械股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年

第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励

计划有关事项的议案》,授权董事会及董事会进一步授权之人士办理本次股权激励限制

性股票授予或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予或解

除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《广西柳工机械股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、办理公司注册资本的变更登记。公司于

2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分

2018 年限制性股票的议案》,同意公司对 98 名不再满足条件的激励对象已获授但未解

除限售的 68.05 万股限制性股票进行回购注销,同时根据 2019 年 1 月 17 日股东大会

的授权和本次回购注销后的最新股本 1,475,240,876 股,修改《公司章程》中涉及注册

资本和总股本的相关条款,并办理工商变更登记。

    公司现已完成上述限制性股票回购注销工作。根据股东大会及董事会决议,公司

对《公司章程》进行如下修改(其中加粗部分为修订内容):


                 修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿柒 第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿柒
仟伍佰玖拾贰万壹仟叁佰柒拾陆元 仟 伍 佰 贰 拾 肆 万 零 捌 佰 柒 拾 陆 元

(1,475,921,376 元)。                    (1,475,240,876 元)。

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第十九条 公司的股份总数为 1,475,921,376 第十九条 公司的股份总数为 1,475,240,876
股,全部为普通股。                        股,全部为普通股。

    除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化(详见公司同时在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》)。公司将根据本次章程修订情况、2019 年
1 月 17 日股东大会和第八届第二十七次董事会决议,办理相关工商登记变更。

    特此公告。




                                                    广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                              2021 年 2 月 25 日




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