证券代码：000528        证券简称：柳         工   公告编号：2023-49



                      广西柳工机械股份有限公司

          第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司及 董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月13日以电子邮

件方式发出召开第九届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2023年5月16日

在公司总部如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟

先生、王建胜先生、独立董事陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士均采取通讯方式

参会）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知

及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，

作出了如下决议：

   一、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议

案》

       为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，充分调动员工积极性，促

进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的

前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟订

了公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要，对公司 2023 年股票期权

激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预留数量进行了调整，其他内容不

变。


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    作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非

关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女

士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

    该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

   该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘

要的修订说明公告》（公告编号：2023-51）、《公司 2023 年股票期权激励计划（草

案修订稿）》及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

   二、审议通过《关于取消公司2022年度股东大会部分议案的议案》

   鉴于公司对原股票期权激励计划草案部分内容进行了修订，因此提请董事会审议

取消原定提交公司 2022 年度股东大会审议的议案 12.00《关于公司 2023 年股票期权

激励计划(草案)及其摘要的议案》。

    作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，其他非

关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女

士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

   表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临

时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

   三、审议通过《关于延期召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    在结合实际情况调研论证后，公司对 2023 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的

部分条款进行了修订。经公司董事会审慎研究，决定延期召开 2022 年度股东大会，会

议召开日期修改为 2023 年 5 月 26 日，除议案 12.00《关于公司 2023 年股票期权激

励计划(草案)及其摘要的议案》取消外，其他议案保持不变。
    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临

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时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

   四、审议通过《关于增加公司 2022 年度股东大会临时提案的议案》

    鉴于公司对 2023 年股票期权激励计划草案中的激励对象名单、首次授予总量、预

留数量进行了调整，公司控股股东广西柳工集团有限公司提议，将《关于公司 2023 年

股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年

度股东大会审议。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该 议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 时 在《 中 国 证券 报 》 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度股东大会取消部分议案、增加临

时议案并延期召开暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-52）。

    特此公告。



                                                         广西柳工机械股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 5 月 16 日




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