广西柳工机械股份有限公司独立董事
                  关于第九届董事会第十一次（临时）会议
                            相关审议事项的独立意见

       广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月16日召开了第

九届董事会第十一次（临时）会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规

章以及监管制度的规定对公司以下事项进行了审查和监督：

   1. 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

       现就上述事项发表如下意见：

   一、《关于公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

       1．公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控

股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等法律、法规和

规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资

格。

       2．公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的拟订、内容和审议程

序符合《管理办法》《试行办法》《广西壮族自治区国资委关于印发〈企业控股上市公司

实施股权激励工作指引〉的通知》（以下简称《工作指引》）等有关法律、法规和规范性

文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、
等待期、可行权日、行权价格、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

       3．本次激励计划激励对象的确定依据和范围符合《公司法》《证券法》《管理办法》

《试行办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在法律、法规禁止

的情形。

       4．公司就本次激励计划已制订考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系

和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施。

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    5．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划

或安排。

    6．公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸

引和留住优秀人才，充分调动核心员工的积极性，能有效地将股东利益、公司利益和员

工个人利益结合在一起。

    经核查，我们认为: 公司是基于部分激励对象职务发生变化等原因对原《公司 2023

年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，修订的内容符合相关法律、法规和规范性

文件的规定。本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股

东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法

律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。因此，我们一致同意公司

实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司 2023 年股票期权激励计划(草案修订稿)

及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。




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（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第十一次（临

时）会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）




    广西柳工机械股份有限公司独立董事：




          李嘉明           陈雪萍                   邓腾江          黄志敏




                                                         2023 年 5 月 16 日




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