证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-063
万泽实业股份有限公司
关于确定对外担保额度的补充暨更新公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于确
定对外担保额度的公告》（公告编号：2018-058），为进一步说明本次确定对
外担保额度的情况，上述公告全文补充更新如下：
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次
会议审议通过《关于确定对外担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）
拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作
进行融资业务，并由本公司或子公司自公司2017年度股东大会审议通过之
日至公司2018年度股东大会召开之日，为上述业务提供连带责任担保，担
保额度不超过25亿元。公司对外担保对象均为公司合并报表范围内的下属
子公司。对外担保额度如下（上述总担保额度可根据实际情况在下属子公
司内进行分配调整）：
序号 贷款主体 担保额度
1 深圳市万泽中南研究院有限公司 4 亿元
2 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 1 亿元
3 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 7 亿元
1
4 上海万泽精密铸造有限公司 5 亿元
5 深圳市万泽航空科技有限责任公司 2 亿元
6 常州万泽天海置业有限公司 6 亿元
合计 25 亿元
公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事
项。
上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
（一）深圳市万泽中南研究院有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公
司深圳市万泽航空材料研究有限公司（原名“深圳市万泽中南投资有限公
司”）之控股子公司；成立日期：2014 年 6 月；住所：深圳市福田区福保
街道保税区红柳道 2 号顺丰工业城厂房整栋 1 楼 A 区；法定代表人：林伟
光；注册资本：10,997.8900 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：
电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨
询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商
品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、
咨询、服务。
2、最近一年的主要财务状况：
2
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 297,334,405.19
负债总额 216,685,393.73
净资产 80,649,011.46
2017 年 1-12 月
营业收入 6,109,278.98
净利润 -25,227,421.55
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
80%
深圳市高新技术产 中 南 大 学 教 深圳市万泽航空材 深圳方略资本 深圳市远致创业
业园区服务中心 育基金会 料研究有限公司 管理有限公司 投资有限公司
5% 13.639% 77.0732% 2.8585% 1.4293%
深圳市万泽中南研究院有限公司
（二）深圳市万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子
公司；成立日期：2015 年 12 月 1 日 ；住所：深圳市福田区华富街道笋岗
西路黄木岗金源山大厦 6 楼 601；法定代表人：林伟光 ；注册资本：10000
万元人民币 ；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：高温合
金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。^高温合金精
密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及
锻造。
2、最近一年的主要财务状况：
3
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 461,222,788.07
负债总额 364,247,385.23
净资产 96,975,402.84
2017 年 1-12 月
营业收入 --
净利润 -1,714,015.67
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸造科技有限公司
（三）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司
1、基本情况
被担保人名称：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，是公司
全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司的全资子公司；成立日期：
2016 年 1 月 12 日，住所：广东省深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕
大道北侧；法定代表人：林伟光；注册资本：6000 万元人民币；公司类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：高温合金及
其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；
高温合金的熔炼、制粉及锻造；货物及技术进出口。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 589,293,200.95
负债总额 528,109,557.17
4
净资产 61,183,643.78
2017 年 1-12 月
营业收入 --
净利润 1,859,169.75
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
深圳市万泽精密铸造科技有限公司
100%
深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司
（四）上海万泽精密铸造有限公司
1、基本情况
上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立
于 2015 年 1 月 27 日，于 2015 年 7 月 13 日办理了名称变更。注册地址：
上海市奉贤区环城西路 3111 弄 555 号 3 幢-1368。法定代表人：毕天晓。注
册资本：10,000 万元人民币。公司类型：有限责任公司。经营范围：精密
机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 278,889,476.62
负债总额 197,099,330.34
净资产 81,790,146.28
2017 年 1-12 月
5
营业收入 6,338,792.15
净利润 1,039,784.39
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
80% 100%
深圳市万泽航空材 深圳市万泽精密铸 上海重焕金属材
料研究有限公司 造科技有限公司 料科技有限公司
30% 50% 20%
上海万泽精密铸造有限公司
（五）深圳市万泽航空科技有限责任公司
1、基本情况
被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司，为深圳市万泽中
南研究院有限公司的全资子公司；成立日期：2011 年 08 月 30 日；注册地
点：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：
毕天晓；注册资本：3,500.0000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自
然人投资或控股的法人独资）；经营范围：航空材料、零备件的研发、销售
与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易
（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投
资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服
务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）^高温合金材料检测、检验服务；高温合
金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制
粉及锻造、检测服务。
6
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 40,014,578.60
负债总额 16,079,647.30
净资产 23,934,931.30
2017 年 1-12 月
营业收入 733,558.39
净利润 -10,677,709.05
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
80%
深圳市万泽航空材料研究有限公司
77.0732%
深圳市万泽中南研究院有限公司
100%
深圳市万泽航空科技有限责任公司
（六）常州万泽天海置业有限公司
1、基本情况
被担保人名称：常州万泽天海置业有限公司，为本公司全资子公司（经
公司 2018 年 4 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司拟出
售常州万泽天海置业有限公司 50%股权）；成立日期：2007 年 03 月 22 日 ；
注册地点：武进区雪堰镇雅浦村；法定代表人：黄振光；注册资本：
31,061.9547 万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资）；经营范围：房地产开发、经营；制售中餐、住宿（限分公司
7
经营）；休闲垂钓；体育健身设施建设；物业管理和租赁服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年的主要财务状况：
单位：元
2017 年 12 月 31 日
资产总额 803,632,388.95
负债总额 324,251,138.67
净资产 479,381,250.28
2017 年 1-12 月
营业收入 242,416,253.49
净利润 33,475,849.78
3、股权结构：
万泽实业股份有限公司
100%
常州万泽天海置业有限公司
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要
内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次确定对外担保额度，是公司经营业务的需要，
是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对子公司
实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会
影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在
确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。
8
五、累计对外担保情况
本次第九届董事会第四十八次会议审议通过确定对外担保额度 25 亿
元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 163.89%。截至目前，本公司累计
对外担保的余额为 2,000 万元，占本公司 2017 年度经审计净资产的 1.31%。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年5月2日
9
