万泽股份:第九届董事会第四十九次会议决议公告2018-05-16
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-071
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第九届董事会
第四十九次会议于2018年5月15日以通讯方式召开。会议通知于2018年5月9
日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会表决董事
7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会
决议事项如下:
一、审议通过《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》
具体内容详见《公司关于向参股公司提供财务资助的公告》(公告编号:
2018-073)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
二、审议通过《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期
的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2018-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
三、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公
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开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2018-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
四、审议通过《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知》(公告
编号:2018-075)。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 15 日
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