证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2018-071



                     万泽实业股份有限公司
            第九届董事会第四十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第四十九次会议于2018年5月15日以通讯方式召开。会议通知于2018年5月9

日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事

7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会
决议事项如下：

    一、审议通过《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》

    具体内容详见《公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：
2018-073）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期

的议案》

    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    三、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公


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开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及

授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    四、审议通过《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见《公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知》（公告

编号：2018-075）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



    特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2018 年 5 月 15 日




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