证券代码：000534           证券简称：万泽股份        公告编号：2018－074



                  万泽实业股份有限公司
      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
        授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 6

月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于延长非公

开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授
权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相

关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票股东大会决议的有

效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效
期延长 12 个月（即延长至 2018 年 6 月 4 日）。

    鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，本次非公开发行股票

股东大会决议有效期及授权董事会的有效期即将到期，为确保本次非公开

发行股票相关事宜的顺利进行，公司于 2018 年 5 月 15 日召开第九届董事

会第四十九次会议，审议通过《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大

会决议有效期的议案》和《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公

司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发

行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长

至 2019 年 6 月 4 日），并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至

2019 年 6 月 4 日）。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公


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开发行股票有关其他内容不变。

    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。




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                                                董   事    会

                                              2018 年 5 月 15 日




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