万泽股份:第九届监事会第十九次会议决议公告2018-05-16
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-072
万泽实业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第十九次会议
于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 9 日以书面、
传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:
一、审议通过《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2018-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》(公告编号:2018-074)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
监 事 会
2018 年 5 月 15 日
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