证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2018-072


                    万泽实业股份有限公司
              第九届监事会第十九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十九次会议
于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 9 日以书面、
传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《公司关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》
    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授
权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                                    万泽实业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2018 年 5 月 15 日

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