证券代码：000534            证券简称：万泽股份             公告编号:2018-088



                     万泽实业股份有限公司
            第九届董事会第五十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第五十一次会议于2018年6月28日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月

22日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董

事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事
会决议事项如下：

    审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》

    具体内容详见《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的公告》
（公告编号：2018-089）。

    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                   2018 年 6 月 28 日




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