证券代码：000534          证券简称：万泽股份           公告编号:2018-127



                     万泽实业股份有限公司
            第九届董事会第五十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第五十九次会议于2018年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2018年10
月23日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决
董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董
事会决议事项如下：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-129）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《2018年第三季度报告》
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                               万泽实业股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2018 年 10 月 26 日




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