证券代码：000534          证券简称：万泽股份            公告编号:2018-141



                       万泽实业股份有限公司
             第九届董事会第六十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会

第六十次会议于2018年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2018年11月

23日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董

事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事

会决议事项如下：

    审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
    根据公司与公司控股股东万泽集团有限公司、赣江新区经开组团管理

委员会2018年10月18日签署的《战略框架协议》的相关约定，公司拟将注

册地迁入赣江新区经开组团。公司董事会同意公司将注册地址由“广东省

汕头市珠池路23号光明大厦（B幢）8楼”变更为“南昌经济技术开发区枫

林大道568号招商大楼205室”（具体注册地址以工商登记机关核准的内容为

准），并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

              原内容                                 修改为

    第五条   公司住所：广东省汕头           第五条   公司住所：南昌经济技
市珠池路 23 号光明大厦（B 幢）8 楼 术开发区枫林大道 568 号招商大楼

邮政编码：515041                        205 室

                                  邮政编码：330013
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


特此公告




                                    万泽实业股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2018 年 11 月 27 日




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