证券代码：000534           证券简称：万泽股份            公告编号:2018-144



                     万泽实业股份有限公司
          关于增补第九届董事会非独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2018年11月

30日召开第九届董事会第六十一次会议，审议通过《关于增补第九届董事

会非独立董事候选人的议案》。

    根据公司2018年第五次临时股东大会审议修订的《公司章程》有关规

定，公司董事会组成人员从7人增加至9人，现缺额2名董事；经公司控股股

东万泽集团有限公司提名推荐，公司董事会同意增补崔树森先生、刘宝滨

先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司临

时股东大会审议，任期为公司临时股东大会审议通过公告之日起至本届董
事会任期届满之日止。

    独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。

    上述非独立董事候选人共计2人，将采用累积投票制。公司董事会本次
增补完成后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。



                                                   万泽实业股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2018 年 11 月 30 日

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附非独立董事候选人简历：
    1、崔树森，男，1954 年 9 月出生，航空材料工程学士，研究员级高级
工程师。1982 年 7 月至 2014 年 9 月任职于沈阳黎明航空发动机有限责任公
司，现任公司工程技术部总监，兼任全资子公司深汕特别合作区万泽精密
铸造科技有限公司副总经理。
    崔树森先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定。
    2、刘宝滨，男，1963 年 9 月出生，航空机械学士，高级工程师。2004
年 12 月至 2017 年 8 月任职于天利航空科技深圳有限公司；现任公司项目
市场部总监。
    刘宝滨先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定。




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