万泽股份：关于召开2018年第六次临时股东大会通知2018-12-01
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-145
万泽实业股份有限公司
关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第九届董事会第六十一次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018 年 12 月 17 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 12 月 17 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12
月 16 日下午 15：00 至 12 月 17 日下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 10 日。
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7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 增补崔树森先生为第九届董事会非独立董事；
2.02 增补刘宝滨先生为第九届董事会非独立董事。
以上议案的详细资料详见 2018 年 11 月 28 日、12 月 1 日刊载于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上本公司的公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 1 项议案须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第 2 项议案需采用累积
投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 √
累积投票
提案 2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
提案
2.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 增补崔树森先生为第九届董事会非独立董事 √
2.02 增补刘宝滨先生为第九届董事会非独立董事 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持
有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2018 年 12 月 12 日和 13 日两天，登记时间上
午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公
室。
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（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
2、传真：0754-88857179
3、联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
1、第九届董事会第六十一次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 30 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为
“万泽投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
5
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日（现场股
东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：2018 年第六次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 12 月 17 日
下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万
泽实业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，并对会议议案代为行使
以下表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
《关于变更公司注册地址并修
1.00 √
订<公司章程>的议案》
累积投票
提案 2 为等额选举，填报投给候选人的选票数
提案
2.00 《关于增补第九届董事会非独
应选人数（2）人
立董事的议案》
2.01 增补崔树森先生为第九届董事
√
会非独立董事
2.02 增补刘宝滨先生为第九届董事
√
会非独立董事
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是 □ 否 □
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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