证券代码：000534        证券简称：万泽股份           公告编号:2018-149



                   万泽实业股份有限公司
         第九届董事会第六十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第六十二次会议于2018年12月7日以通讯方式召开。会议通知
于2018年12月4日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7
人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    审议通过《关于变更审计机构的议案》
    具体内容详见公司《关于变更审计机构的公告》（公告编号：
2018-150）。
    独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见
和独立意见。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                             万泽实业股份有限公司

                                                    董 事 会
                                                2018 年 12 月 7 日

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