证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2018-151


                     万泽实业股份有限公司
         关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案
       暨召开 2018 年第六次临时股东大会补充通知的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召

开了第九届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2018 年第

六次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第六次临

时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日为 2018 年 12

月 10 日 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通

知》（公告编号：2018-145）。

    2018 年 12 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以

下简称“万泽集团”）以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有

限公司 2018 年第六次临时股东大会”临时提案的函》，现将该函说明如下：

    1、临时提案人：万泽集团有限公司

    2、增加临时提案的具体内容：公司于 2018 年 12 月 7 日召开了第九届

董事会第六十二次会议，审议通过《关于变更审计机构的议案》。

    结合上述情况，万泽集团提议：将 2018 年 12 月 7 日公司第九届董事

会第六十二次会议审议通过的《关于变更审计机构的议案》作为新增临时

提案，提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容

                                     1
如下：

  序号                                新增临时提案名称
    1                          《关于变更审计机构的议案》
    注：上述新增临时提案已经公司第九届董事会第六十二次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2018 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六十二次会议决议公告》（公告编号：

2018-149）。

     3、增加临时提案的程序说明：根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发

出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

     经核查，截至本公告披露日，万泽集团持有公司股份 257,112,537 股，

占公司总股本比例为 52.28%。因此，万泽集团具备提交临时提案的资格，

且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公

司法》、《公司章程》的相关规定。

     除上述增加临时提案外，2018 年 12 月 1 日公告的 2018 年第六次临时

股东大会通知其他事项不变，现将补充临时提案后的公司 2018 年第六次临

时股东大会通知公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第六次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。


                                             2
召开本次会议的决定已经第九届董事会第六十一次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2018 年 12 月 17 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 12 月 17 日 9:30～

11:30，13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月

16 日下午 15：00 至 12 月 17 日下午 15：00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 10 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

    2、审议《关于变更审计机构的议案》


                                   3
    3、审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

    3.01 增补崔树森先生为第九届董事会非独立董事；

    3.02 增补刘宝滨先生为第九届董事会非独立董事。

    以上议案的详细资料详见 2018 年 11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 8 日

刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 1 项议案须经出席

会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第 3 项议案需采用累积

投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码
                                                                   备注
 提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投
   票提案
   1.00     《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》         √

   2.00     《关于变更审计机构的议案》                             √
 累积投票
          提案 3 为等额选举，填报投给候选人的选票数
   提案
   3.00     《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》         应选人数（2）人

   3.01     增补崔树森先生为第九届董事会非独立董事                 √

   3.02     增补刘宝滨先生为第九届董事会非独立董事                 √

    四、会议登记方法


                                     4
    （一）登记方式：

    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、

法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持

有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行

登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明

股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    （二）会议登记时间：2018 年 12 月 12 日和 13 日两天，登记时间上午

9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

    （三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室。

    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。

    （五）会议联系方式：

    1、会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

    2、传真：0754-88857179

    3、联系人：蔡岳雄

    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统


                                     5
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件

    1、第九届董事会第六十一次会议决议。



    特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 12 月 7 日




                                   6
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万

泽投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥

有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                    填报
               对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                       …                              …
                     合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

                                     7
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 16 日（现场股东

大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 17 日（现场股

东大会结束当日）下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    8
附件 2：2018 年第六次临时股东大会委托书


                              授 权 委 托 书
    兹授权              先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 12 月 17 日

下午 14 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万

泽实业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，并对会议议案代为行使

以下表决权。
                                                   备注
 提案编码               提案名称               该列打勾的栏   同意    反对   弃权
                                                 目可以投票
                   总议案：除累积投票提案外
    100                                             √
                       的所有提案
 非累积投
   票提案
                《关于变更公司注册地址并修
    1.00                                            √
                  订<公司章程>的议案》
    2.00        《关于变更审计机构的议案》          √
 累积投票
                          提案 3 为等额选举，填报投给候选人的选票数
   提案
   3.00         《关于增补第九届董事会非独
                                                         应选人数（2）人
                      立董事的议案》
    3.01        增补崔树森先生为第九届董事
                                                    √
                        会非独立董事
    3.02        增补刘宝滨先生为第九届董事
                                                    √
                        会非独立董事

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 □   否 □

委托人签名（或盖章）                          身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：                                    股东代码：

受托人姓名：                                  身份证号码：

有效期限：                                    授权日期：

                                        9