万泽股份第九届董事会第六十四次会议资料



                  万泽实业股份有限公司独立董事
                关于公司聘任副总经理的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任公司

副总经理发表以下独立意见：

       1、经审阅陈岚女士的履历等相关资料，未有发现《公司法》规定的不

得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或

者禁入尚未解除的情况。陈岚女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。
       2、聘任公司副总经理的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有

效。
       3、我们同意聘任陈岚女士为公司副总经理。




                                                               2019年1月23日




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（此页无正文，仅为万泽实业股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经

理的独立意见签字页）




独立董事签名：



    王苏生




    陈伟岳




    张汉斌




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