证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2019-022


                   万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第一次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议
于 2019 年 3 月 18 日在深圳召开。会议通知于 2019 年 3 月 14 日以书面、传
真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    经公司第十届监事会全体监事表决通过，选举王国英先生为公司第十届
监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                                  万泽实业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                    2019 年 3 月 18 日




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附：监事会主席简历：

    王国英，男，1976 年 10 月生，本科学历。曾任万泽集团有限公司总经

办经理等职务，现任公司监事会主席、内蒙古双奇药业股份有限公司总经理

助理。

    王国英先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公

司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合

相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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